HWACHEON MACHINERY CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 29, 2024

화천기계/주주총회소집결의/(2024.02.29)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-20
3. 장소		서울특별시 서초구 방배로46 (방배동) 화천기계빌딩 4층 강당
4. 의안 주요내용		□ 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 □ 의결사항 가. 제1호 의안 : 제49기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함) 나. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 다. 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명) - 제3-1호 의안 : 사내이사 권형운 선임의 건(신임) 라. 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 마. 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-02-29
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
권형운	1980-09	3	신규선임	현) 화천기공(주) 부사장 겸 기술개발연구소장

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	11. 군납 물자 및 장비와 동 부품에 대한 제조, 개조, 수리, 용역 및 군 납품업 12. 3D프린터 기기 개발, 제조, 판매 및 무역업 13. 소프트웨어 및 하드웨어 개발, 판매, 공급업 14. 기타 필요로 하는 사업 또는 전 각호에 부대되는 일체의 사업		사업목적사항추가 및 순번 수정
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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