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AGM Information • Mar 23, 2023

화천기계/정기주주총회결과/(2023.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 48기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		-	- 매출액
- 부채총계		-	- 영업이익	-
- 자본금		-	- 당기순이익	-
- 자본총계		-	*주당순이익(원)	-
나. 개별(별도)	- 자산총계		161,427	- 매출액
- 부채총계		32,602	- 영업이익	1,282
- 자본금		11,000	- 당기순이익	3,559
- 자본총계		128,825	*주당순이익(원)	180
*회계감사인 감사의견			연결	-
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	30
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			594,000,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	0.9
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명(권영열, 김홍용)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				○제1호 의안 : 제48기(2022.1.1∼2022.12.31) 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서 제외) → 원안대로 승인 ○제2호 의안 : 이익잉여금처분계산서 승인의 건 - 제 2-1호 의안 : 이익잉여금처분계산서 승인의 건 (이사회안, 보통주 1주당 30원) → 원안대로 승인 - 제 2-2호 의안 : 이익잉여금처분계산서 승인의 건 (주주제안, 보통주 1주당 2,000원) → 의안부결 ○제 3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명) - 제 3-1호 의안 : 사내이사 권영열 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제 3-2호 의안 : 사내이사 김홍용 선임의 건 → 원안대로 승인 ○제 4호 의안 : 감사 선임의 건 - 제 4-1호 의안 : 감사 추가선임 여부의 건 → 의안부결 - 제 4-2호 의안 : 감사 김성진 선임의 건 (주주제안) → 제4-1호의안 부결로 의안 폐기 ○제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 ○제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-23
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2023-03-03 주주총회소집결의 2023-03-03 현금ㆍ현물 배당 결정 2023-03-08 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
권영열	1946-07	3	재선임	(현) 화천그룹 회장 한국공작기계산업협회 회장 한국무역협회 부회장
김홍용	1961-09	3	재선임	(현) 화천기계㈜ 총괄부사장 삼성전기㈜ 상무