HWACHEON MACHINE TOOL CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 19, 2019

화천기공/주주총회소집결의/(2019.02.19)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-22
3. 장소		광주광역시 광산구 하남산단4번로 123-17(장덕동) 화천기공(주) 테크놀로지센터 3층 대회의실
4. 의안 주요내용		1. 보고사항   1) 감사보고   2) 영업보고   3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 -. 제1호 의안 : 제42기(2018.01.01 ~ 2018.12.31)    연결재무상태표, 연결포괄손익계산서    및 제42기 재무상태표, 포괄손익계산서,    이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 -. 제2호 의안 : 정관 일부변경(안) 승인의 건 -. 제3호 의안 : 이사 선임의 건                 (사내이사 1명, 사외이사 1명) -. 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 -. 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-02-19
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-. 상기 자료는 외부감사인의 감사결과 및 당해 법인의 주주총회 결과내용에 따라 변경될    수 있습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
권형록	1981-12	3	신규선임	현) 서암기계공업(주) 전무이사 한양대학교 경영학과 졸업

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김완기	1944-06	3	신규선임	전) 광주광역시 행정 부시장 전) 제12대 공무원연금관리공단 이사장	-