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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 22, 2023

화천기공/주주총회소집결의/(2023.02.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-23
3. 장소		광주광역시 광산구 하남산단4번로 123-17(장덕동) 화천기공 주식회사 테크놀로지센터 3층 대회의실
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 1) 제 1호 의안 : 제46기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 연결재무상태표, 연결포괄손익계산서 및 제46기 재무상태표, 포괄손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 2) 제 2호 의안 : 정관 일부변경(안) 승인의 건 3) 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 : 사내이사 권영열 선임의 건 - 제3-2호 : 사내이사 권형석 선임의 건 - 제3-3호 : 사내이사 권형도 선임의 건 - 제3-4호 : 사내이사 김기태 선임의 건 - 제3-5호 : 사외이사 정성창 선임의 건 4) 제 4호 의안 : 감사 선임의 건(김병수) 5) 제 5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 6) 제 6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-02-22
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 자료는 외부감사인의 감사결과 및 당해 법인의 주주총회 결과내용에 따라 변경될 수 있습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
권영열	1946-07	3	재선임	현) 화천기공 대표이사 및 회장 현) 한국기계산업진흥회 부회장 현) 자본재공제조합 이사 전) 한국무역협회 부회장 전) 한국공작기계산업협회 회장
권형석	1973-12	3	재선임	현) 화천기계 대표이사 현) 화천기공 마케팅담당임원
권형도	1977-12	3	재선임	현) 화천기공 기계사업부문장 전) 화천기공 생산기획실장
김기태	1960-03	3	재선임	현) 화천기공 소재사업부문장 전) 화천기공 기술개발연구소장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정성창	1957-11	3	재선임	현) 전남대학교 경영학부 명예 교수 전) 한국재무관리학회 회장	(주)박셀바이오 (사외이사)

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김병수	1946-01	3	재선임	상근	현) 광주전남 언론인협회 감사 전) 대한일보 사장