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Apr 25, 2021

证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2021-015

北京华力创通科技股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月23日在 公司会议室以现场加通讯方式召开了第五届监事会第六次会议。会议通知于2021 年4月12日以书面及电话方式送达给全体监事。本次会议应到监事5人，实到监事 5人，由公司监事会主席关军先生召集和主持。

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引》和《公司章程》的有关规定 。

二、监事会会议审议情况

经与会监事讨论，形成以下决议：

（一）审议通过《2020年年度报告》及摘要

经审核，监事会认为董事会编制和审核北京华力创通科技股份有限公司2020 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了公司2020年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2020 年年度报告》及其 摘要。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

（二）审议通过《2020年度监事会工作报告》

2020年，公司监事会根据《公司法》及其相关法律法规和《公司章程》的规 定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律法规赋予的职责，积极有效 地开展工作，对公司依法运作情况和公司高级管理人员履行职责的合法、合规性 进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。

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具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2020年度监事会工作报 告》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

（三）审议通过《2020年度财务决算报告》

报告期内，实现营业收入645,075,495.41 元，较上年同期增长0.65%；利 润总额41,429,467.42 元；归属于上市公司普通股股东的净利润27,847,854.97 元。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

（四）审议通过《2020年度利润分配预案》

经致同会计师事务所审计，公司2020 年合并归属于上市公司股东的净利润 为27,847,854.97 元,母公司实现的净利润为24,800,613.71 元。根据相关规定， 按2020 年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金2,480,061.37 元，任 意盈余公积金0 元，2020 年度母公司可供股东分配的利润为22,320,552.34 元。 截至 2020 年12 月31 日，母公司可供股东分配利润为255,494,981.90 元，年 末资本公积金余额为771,557,085.04 元。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，结合公司目前的实际经营发展需要， 经公司董事会审议，公司拟定2020 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 614,217,087 股为基数，向全体股东每10 股派0.10 元人民币现金（含税）,共 计派发现金红利6,142,170.87 元。董事会审议利润分配预案后，公司总股本发 生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本利润分配预案尚需提交公司2020 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于2020年度内部控制的自我评价报告》

经全体监事认真核查后认为，公司内部控制制度体系较为完善，并在报告期 内能得到有效的执行，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内 部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2020年度内部控制自我评

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价报告》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

• （六）审议通过《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关 法律法规的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息 披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的专项报告出具了鉴证报告。 具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2020年度募集资金存放与 实际使用情况的专项报告》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（七）审议通过《关于公司2021年度监事薪酬的议案》

根据公司相关薪酬规定，结合公司经营情况，根据监事在公司担任具体岗位 职务，综合工作能力、履职情况等进行综合考评确定薪酬，其中监事职务津贴为 每年4 万元（含税）。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司2020 年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

公司监事会认为，续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年 度审计机构，不存在损害公司股东的利益的情形，符合中国证监会和深交所的有 关规定。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司2020 年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》

经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备是基于会计谨慎性原则做 出的决定，符合《企业会计准则》等相关法规和公司会计政策的相关规定，依据 充分，审批程序合法合规，资产减值准备计提公允、合理，真实地反映了公司的 财务状况和经营状况，同意本次计提资产减值准备。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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（十）审议通过《关于公司日常关联交易预计暨日常关联交易情况确认的

议案》

我们认为：公司本次对北京恒创开源科技发展有限公司2020 年度日常关联 交易确认及2021 年度日常关联交易预计系为满足公司业务的发展需要，符合公 司发展战略，同时也符合公司的长远利益，关联交易具有必要性和合理性，公司 预计所发生的日常关联交易价格公允合理，符合公司和全体股东的利益，不存在 损害公司和中小股东利益的情况。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

• 1、 经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第六次会议决议；

• 2、 深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京华力创通科技股份有限公司

监事会

2021 年4 月23 日

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