Hwa Create Co., Ltd. — Board/Management Information 2025

Nov 18, 2025

证券代码：300045

证券简称：华力创通

公告编号：2025-066

北京华力创通科技股份有限公司

关于独立董事取得独立董事资格证书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025 年10 月22 日召开公司第六届董事会第十四次会议和2025 年11 月10 日召开公司2025 年第 一次临时股东会，审议通过了《关于补选公司第六届董事会独立董事及调整专门 委员会委员的议案》，同意补选田小兵先生为公司第六届董事会独立董事，并在 其当选独立董事后担任公司第六届董事会薪酬与考核委员会召集人、第六届董事 会审计委员会委员，任期自公司股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之 日止。

截至2025 年第一次临时股东会通知发出之日，田小兵先生尚未取得独立董 事资格证书。根据深圳证券交易所的有关规定，田小兵先生已书面承诺参加最近 一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。具体内容详 见公司于2025 年10 月22 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于补 选公司第六届董事会独立董事及调整专门委员会委员的公告》（公告编号： 2025-057）。

近日，公司董事会收到独立董事田小兵先生的通知，获悉其已按照相关规定 参加了由深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训(线上)，并取得了由 深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。

特此公告。

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