Hwa Create Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Dec 17, 2021

证券代码：300045

证券简称：华力创通

公告编号：2021-084

北京华力创通科技股份有限公司

第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年12 月17 日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开了第五届监事会第十三次会议。会 议通知于2021 年12 月10 日以书面及电话方式送达给全体监事。本次会议应到 监事4 人，实到监事4 人，由公司非职工代表监事高宏先生召集和主持。

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规 范运作指引》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事讨论后形成如下决议：

（一）审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》

根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》、《监事会议事规则》等有关规定，为确保公司第五届监事会各项工作顺利展 开，经监事会一致同意选举高宏先生担任公司第五届监事会主席，自本次监事会 审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。具体内容详见公司于同日披露 在深交所指定披露媒体巨潮资讯网的相关公告。

表决结果： 4 票同意， 0 票弃权， 0 票反对，获得通过。

三、备查文件

• 1.经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第十三次会议决议；

• 2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京华力创通科技股份有限公司

监 事 会 2021 年12 月17 日