Hwa Create Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Oct 12, 2020

北京华力创通科技股份有限公司

独立董事关于第五届董事会第一次会议

相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及北京华力创通科技股份 有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定， 作为公司第五届董事会独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，就公司第五届 董事会第一次会议审议的有关议案发表如下独立意见如下：

一、对选举公司第五届董事会董事长及专门委员会委员的独立意见

独立董事意见：本次董事会会议所涉及的选举第五届董事会董事长及专门委 员会委员事项的审议、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，新 任职人员的任职资格符合担任公司相关职务的条件，具备与其行使职权相适应的 专业素质和职业操守，能够胜任所任岗位职责的要求。因此，我们同意本次董事 会审议的《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》及《关于选举公司第五届 董事会专门委员会委员的议案》。

二、对聘任高级管理人员的独立意见

• 1 、本次公司高级管理人员的聘任符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板

• 上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效；

• 2 、经核查，上述人员具备了相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件；

• 未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在如下情形：

  • （ 1 ）最近三年内受到中国证监会行政处罚；

  • （ 2 ）最近三年内受到深圳证券交易所公司谴责或三次以上通报批评；

  • （ 3 ）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；

  • （ 4 ）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；

• （ 5 ）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高

• 级管理人员应履行的各项职责。

  • 3 、本次聘任的高级管理人员具备履行相应职责所需能力和条件，能够胜任

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任职岗位的职责要求，对本次董事会形成的聘任决议无异议。

因此，我们同意聘任王伟先生担任公司总经理，聘任周健先生、吴光跃先生、 刘解华先生、黄建新先生、陈康先生、吴梦冰女士担任公司副总经理，聘任吴梦 冰女士担任公司董事会秘书，聘任王伟（与总经理王伟非同一人）先生担任公司 财务总监。

独立董事：张海鹰 李燕 李春升 2020 年10 月12 日

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