Hwa Create Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Sep 25, 2020

证券代码：300045

证券简称：华力创通

公告编号：2020-070

北京华力创通科技股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即 将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举，并于 2020 年 9 月25 日召开第四届监事会第三十次会议，审议通过了《关于公司监 事会换届选举暨第五届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》，公司监事会 提名高宏、关军、杨焕玲共 3 人为第五届监事会非职工代表监事候选人（上述 候选人简历详见附件）。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述监事候选人需提交公司2020 年 第一次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生三名监事后，与另外 两名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

公司第五届监事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会 的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会监事仍将继续依照 法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务 和职责。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监 事总数的二分之一。

公司第四届监事会主席王宁女士在公司新一届监事会产生后，不再担任公司 监事，但仍在公司下属子公司任职。王宁女士在担任公司监事期间，未直接或间

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接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。王宁女士勤勉尽责，为 公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司监事会对王宁女士在任职期间 为公司及监事会所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告

北京华力创通科技股份有限公司

监事会

2020 年 9 月 25 日

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附件：监事候选人简历

1、关军，男，34 岁，本科学历，中国国籍，无境外居留权，最近五年来一 直在北京华力创通科技股份有限公司工作，现任公司董事会办公室常务副主任。

截至本公告日，关军先生未持有本公司股票，与公司控股股东及实际控制人 不存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、 高级管理人员不存在关联关系。未发现存在下述情形：（1）《公司法》第一百 四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被 证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4） 最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴 责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法 违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执 行人”。

2、杨焕玲，女，30 岁，本科学历，中国国籍，无境外居留权，最近五年来 一直在北京华力创通科技股份有限公司工作，现任公司财务经理。

截至本公告日，杨焕玲女士未持有本公司股票，与公司控股股东及实际控制 人不存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、 高级管理人员不存在关联关系。未发现存在下述情形：（1）《公司法》第一百 四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被 证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4） 最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴 责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法 违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执 行人”。

3、高宏，男，47 岁，本科学历，中国国籍，无境外居留权。最近五年来一 直在北京华力创通科技股份有限公司工作，现任公司总经理办公室主任。

截至本公告日，高宏先生未持有尚需公司回购注销的限制性股票 12,000 股 本公司股票，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未 发现存在下述情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被

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中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任 上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处 罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因 涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司 在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

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