Hwa Create Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Apr 7, 2020

证券代码：300045 证券简称：华力创通

公告编号：2020-012

北京华力创通科技股份有限公司

关于更换职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2020 年4 月7 日收到职工代表监事高波先生的书面辞职报告，高波先生因个人原因辞去在 公司担任的职工代表监事职务。高波先生未持有公司股票，辞职后高波先生不在 公司担任任何职务。公司监事会对高波先生任职期间为公司所做出的贡献表示感 谢。

为保障公司监事会的正常运行，根据《公司法》《公司章程》等相关规定， 同日公司召开2020 年第一次职工代表大会，经与会代表充分讨论，一致同意选 举马海霞女士担任公司职工代表监事，任期与公司第四届监事会一致。

特此公告。

北京华力创通科技股份有限公司

2020 年4 月7 日

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附：职工代表监事简历

1、马海霞，女，35 岁，大专学历，中国国籍，无境外居留权，最近五年一 直在北京华力创通科技股份有限公司工作，现任北京华力创通科技股份有限公司 董事长秘书。

截至本公告日，马海霞女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股 东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未发现 存在下述情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国 证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市 公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚； （5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌 犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最 高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

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