Hwa Create Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Feb 24, 2020

证券代码：300045

证券简称：华力创通

公告编号：2020-004

北京华力创通科技股份有限公司

第四届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020 年2 月24 日在公司会议室以通讯表决的方式召开了第四届董事会第二十九次会议。会议通 知于2020 年2 月17 日以电话方式送达给全体董事。本次会议应到董事9 人（包 括3 名独立董事），实到董事9 人，由公司董事长高小离先生召集和主持。

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规 范运作指引》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事讨论后形成如下决议：

（一）、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》

根据公司的整体战略规划及经营需求，进一步聚焦和提升在集成电路领域的 技术实力，完善公司在卫星应用方面的产业化布局,结合《公司法》和《公司章 程》的有关规定，公司拟在成都设立全资子公司华力智芯（成都）集成电路有限 公司（名称以工商登记为准，以下简称“华力智芯”），注册资本2 亿元人民币。 公司成立后，华力智芯将主要开展集成电路及芯片领域的研究和销售。

具体内容详见公司于2020 年2 月25 日在巨潮资讯网（http ： //www.cninfo.com.cn）披露的《北京华力创通科技股份有限公司关于拟投资设 立全资子公司的公告》（公告编号：2020-005）。

独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指 定的创业板信息披露网站的相关公告。

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

1

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

• 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第二十九次会议决议；

• 2.独立董事关于第四届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见；

• 3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京华力创通科技股份有限公司

董 事 会

2020 年 2 月 24 日

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

2