Hwa Create Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

May 6, 2019

证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号:2019-024

北京华力创通科技股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 5 月 6 日在 公司会议室以现场加通讯表决的方式召开了第四届董事会第二十二次会议。会议 通知于 2019 年 4 月 29 日以书面及电话方式送达给全体董事。本次会议应到董事 9 人（包括 3 名独立董事），实到董事 9 人，由公司董事长高小离先生召集和主 持。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规 范运作指引》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经全体董事讨论后形成如下决议：

（一）审议通过《关于公司 <2016 年限制性股票激励计划 > 第二个解除限售期 解除限售条件成就的议案》

董事会认为《北京华力创通科技股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划 (草案)》设定的第二个解除限售期解除限售条件已经成就。原 9 名激励对象因个 人原因离职已不符合激励条件和 2 名激励对象因考核不达标而不符合解除限售 要求，其余 88 名激励对象符合第二期解除限售资格条件。根据公司 2017 年第一 次临时股东大会对董事会的授权，同意公司按照限制性股票激励计划的相关规定 办理第二期解除限售相关事宜。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《北京华力 创通科技股份有限公司关于 2016 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除 限售条件成就的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

1

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于调整回购注销部分限制性股票价格的议案》

截至本披露日限制性股票的回购价格为 7.28 元/股，因公司实施 2016 年度、 2017 年度权益分派方案，本次限制性股票回购价格将调整为 7.25 元/股，回购总 金额为 339.30 万元，资金来源为公司自有资金。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于调整 回购注销部分限制性股票价格的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需经股东大会审议通过方可实施。

（三）审议通过《关于回购并注销公司 <2016 年限制性股票激励计划 > 部分 限制性股票的议案》

原 9 名激励对象因个人原因离职已不符合激励条件和 2 名激励对象因考核不 达标而不符合解除限售要求，根据《北京华力创通科技股份有限公司 2016 年限 制性股票激励计划(草案)》的相关规定，公司回购注销以上 11 人已获授但尚未 解除限售的限制性股票合计 46.8 万股，回购价格为人民币 7.25 元/股。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于回购 并注销公司 2016 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需经股东大会审议通过方可实施。

（四）审议通过《关于增加公司注册资本及修改<公司章程>的议案》

议案具体内容详见同日于巨潮资讯网披露的《关于增加注册资本及修改<公 司章程>的公告》

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

2

本议案需经股东大会审议通过方可实施。

• （五）审议通过《关于提议召开公司2019 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于2019 年5 月22 日在北京市海淀区东北旺西路8 号院中关村软件 园乙18 号楼华力创通大厦一层101 会议室召开2019 年第一次临时股东大会，内 容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日公布的《关于召开2019 年第 一次临时股东大会通知的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第二十二次会议决

议；

1. 深交所要求的其他文件。

北京华力创通科技股份有限公司

董事会 2019年5月6日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

3