Hwa Create Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

May 6, 2019

证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2019-025

北京华力创通科技股份有限公司

第四届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 5 月 6 日在 公司会议室以现场加通讯表决的方式召开了第四届监事会第二十一次会议。会议 通知于 2019 年 4 月 29 日以书面及电话方式送达给全体监事。本次会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，由公司监事会主席王宁女士召集和主持。本次会议的召集 和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公 司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事讨论，形成以下决议：

（一）审议通过《关于公司 <2016 年限制性股票激励计划 > 第二个解除限售期

解除限售条件成就的议案》

公司监事会对激励对象名单进行核查后认为，公司2016年限制性股票激励计 划授予的限制性股票第二期解除限售事项中，原 9 名激励对象因个人原因离职已 不符合激励条件和 2 名激励对象因考核不达标而不符合解除限售要求，其余88名 激励对象解除限售资格合法有效，满足公司《北京华力创通科技股份有限公司 2016年限制性股票激励计划（草案）》设定的第二个解除限售期解除限售条件， 同意公司为前述符合解锁条件的激励对象办理第二期解除限售手续。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于调整回购注销部分限制性股票价格的议案》

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经审核，监事会认为：原 9 名激励对象因个人原因离职已不符合激励条件和 2 名激励对象因考核不达标而不符合解除限售要求，同意按照《公司 2016 年限 制性股票激励计划（草案）》的相关规定，对其已获授但尚未解除限售的限制性 股票共计 46.8 万股进行回购注销，并根据公司 2016 年、2017 年度权益分派方案 调整回购价格，调整后的回购价格为 7.25 元/股。董事会本次回购注销已获授但 尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的程序符合《上市公司股权激励管理 办法》、《公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，合法有效。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于调整 回购注销部分限制性股票价格的公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需经股东大会审议通过方可实施。

（三）审议通过《关于回购并注销公司 <2016 年限制性股票激励计划 > 部分 限制性股票的议案》

监事会认为，原 9 名激励对象因个人原因离职已不符合激励条件和 2 名激励 对象因考核不达标而不符合解除限售要求，根据《北京华力创通科技股份有限公 司 2016 年限制性股票激励计划(草案)》的规定，同意将上述激励对象已获授但 尚未解除限售的限制性股票合计 46.8 万股全部进行回购注销，回购价格为人民 币 7.25 元/股。董事会本次关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未 解除限售的限制性股票的程序符合相关规定，同意公司回购注销以上激励对象已 获授但尚未解除限售的全部股份。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于回购 并注销公司2016年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需经股东大会审议通过方可实施。

（四）审议通过《关于增加公司注册资本及修改<公司章程>的议案》

议案具体内容详见同日于巨潮资讯网披露的《关于增加注册资本及修改<公 司章程>的公告》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

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三、备查文件

• 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第二十一次会议决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

北京华力创通科技股份有限公司

监事会

2019 年 5 月 6 日

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