Hwa Create Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Oct 12, 2018

证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号:2018-093

北京华力创通科技股份有限公司

第四届监事会第十五次会议决公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年10 月12 日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开了第四届监事会第十五次会议。会 议通知于2018 年9 月30 日以书面及电话方式送达给全体监事。本次会议应到监 事5 人，实到监事5 人，由公司监事会主席王宁女士召集和主持。本次会议的召 集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公 司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事讨论后形成如下决议：

（一）审议通过《关于变更部分募集资金专项账户的议案》

为加强募集资金的管理，进一步提高募集资金使用效率，拓宽融资渠道，维 护良好的银企合作关系，公司计划将存放于上海银行股份有限公司北京安贞支 行的专项账户（专户号码：03003517178、专户号码：03003517208）的募集资金 本息余额全部转存至广发银行股份有限公司北京安立路支行开设的募集资金专 项账户，并注销上海银行股份有限公司北京安贞支行的专项账户（专户号码： 03003517178、专户号码：03003517208）。公司计划将与西南证券股份有限公司、 广发银行股份有限公司北京分行共同签署《募集资金三方监管协议》。

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经审查，公司本次变更部分募集资金专用账户，有助于进一步提高募集资金 管理效率，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，也不存在损害股 东利益的情况，监事会同意公司本次变更部分募集资金专项账户。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对，获得通过。

三、备查文件

• 1.经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第十五次会议决议；

• 2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京华力创通科技股份有限公司

监事会 2018 年10 月12 日

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