Hwa Create Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Sep 22, 2015

证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2015-060

北京华力创通科技股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华力创通”）于2015 年9 月14 日以书面方式向全体董事发出召开第三届董事会第十七次会议的通知,会 议于2015 年9 月22 日以通讯表决方式召开。应参与会议董事9 名，实际参与会议 董事9 名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合 法、有效。与会董事经过表决形成如下决议：

审议通过《关于召开2015 年第二次临时股东大会的议案》

公司第三届董事会第十五次会议审议通过的《关于增加公司注册资本的议案》 和《关于修改<公司章程>的议案》尚需股东大会审议通过，经审议，董事会决定于 2015 年10 月9 日(星期五)下午13:00 召开2015 年第二次临时股东大会,审议 《关 于增加公司注册资本的议案》和《关于修改<公司章程>的议案》两项议案。具体内 容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同日刊载的《关于召开2015 年第二次临 时股东大会的通知》。

本议案以9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

特此公告

==> picture [612 x 42] intentionally omitted <==

1

北京华力创通科技股份有限公司

董 事 会

二○一五年九月二十二日

==> picture [612 x 42] intentionally omitted <==

2