Hwa Create Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Sep 1, 2012

证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2012-032

北京华力创通科技股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏

2012 年8 月22 日，北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”） 以专人送达、电子邮件及电话形式通知召开第二届董事会第十六次会议。2012 年8 月30 日，会议以通讯表决的方式召开，本次会议应到董事9 人，实到董事 9 人（其中独立董事3 名）。会议由公司董事长高小离主持，会议的召集和召开 符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。经全体董事表决，形成决议如下： 一、审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》

经审议，董事会同意公司三个募集资金投资项目“<北斗/GPS 兼容型卫星导 航模拟器产业化项目>由2012 年9 月1 日延期至2012 年12 月31 日，<新一代实 时半实物仿真机研发及产业化项目>由2012 年8 月1 日延期至2013 年12 月31 日，<雷达目标回波模拟器产业化项目>由2012 年9 月1 日延期至2013 年3 月 31 日”的计划。

此项议案以9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

二、审议通过了《关于2012 年度公司董事薪酬的议案》

根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等规定，参考市场 薪酬水平并结合公司的实际情况，董事会薪酬与考核委员会根据公司2011 年度 薪酬标准提出公司2012 年度公司董事薪酬议案：

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1. 在公司兼任高管及其他职务的非独立董事根据其在公司担任的职务领取

职务薪酬，不再另外领取董事薪酬。

1. 不兼任公司高管及其他职务的其他非独立董事2012 年度薪酬标准为30

万元/年（含税）。

1. 公司独立董事2012 年度的津贴为8 万元/年（含税）。独立董事参加董事

会、股东大会及按《公司法》、《公司章程》等有关规定行使其职权时发生的必要 费用由公司另行支付。

此议案以9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告

北京华力创通科技股份有限公司

董事会

2012 年8 月30 日

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