Hwa Create Co., Ltd. — AGM Information 2021

Apr 25, 2021

证券代码：300045

证券简称：华力创通

公告编号：2021-016

北京华力创通科技股份有限公司

关于召开2020 年年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经北京华力创通科技股份有限 公司（以下简称“公司”或“华力创通”）第五届董事会第九次会议审议通过， 公司董事会决定于2021 年5 月24 日（星期一）下午14:00 召开公司2020 年年 度股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，具体事 项如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次： 公司2020 年年度股东大会。

2、召集人： 公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性： 经公司第五届董事会第九次会议审议通过， 决定召开2020 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间为：2021 年5 月24 日(星期一)下午14:00。

（2）网络投票时间为： 2021 年5 月24 日，其中通过深圳证券交易所进行 网络投票的具体时间为：2021 年5 月24 日9:15-9:25, 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为： 2021 年5 月24 日9:15 至15:00。

5、会议召开方式： 采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深 交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供

1

网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票或网络投票中的其中一种方式行使表决权，如果同 一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

• 6、股权登记日： 2021 年5 月17 日(星期一)。

7、会议出席对象：

(1)截至2021 年5 月17 日(星期一)下午收市时在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席 股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不 必是本公司股东。

• (2)公司董事、监事和高级管理人员。

• (3)本公司聘请的见证律师。

• 8、会议地点： 北京华力创通科技股份有限公司一层101 会议室。

地址：北京市海淀区东北旺西路8 号院乙18 号楼。

二、会议审议事项

1、《2020 年度董事会工作报告》

• 2、《2020 年度监事会工作报告》

• 3、《2020 年度财务决算报告》

• 4、《2020 年度利润分配预案》

• 5、《2020 年年度报告》及其摘要

• 6、《关于公司2021 年度董事薪酬的议案》

• 7、《关于公司2021 年度监事薪酬的议案》

• 8、《关于续聘会计师事务所的议案》

• 9、《关于公司为参股公司申请银行授信业务提供担保暨关联交易的议案》

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公司于2021 年4 月23 日召开的第五届董事会第九次会议以及第五届监事会 第六次会议已审议通过上述议案，议案内容详见于2021 年4 月26 日在巨潮资讯 网(http://www.cninfo.com.cn)上披露之本公司相关公告。

三、提案编码

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以 投票
100	总议案	√
1.00	《2020 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2020 年度监事会工作报告》	√
3.00	《2020 年度财务决算报告》	√
4.00	《2020 年度利润分配预案》	√
5.00	《2020 年年度报告》及其摘要	√
6.00	《关于公司2021 年度董事薪酬 的议案》	√
7.00	《关于公司2021 年度监事薪酬 的议案》	√
8.00	《关于续聘会计师事务所的议 案》	√
9.00	《关于公司为参股公司申请银行 授信业务提供担保暨关联交易的 议案》	√

四、会议登记方法

1、登记时间：2021 年5 月21 日，上午9:00-11:30，下午14:00-17:00。

2、登记地点：北京市海淀区东北旺西路8 号院乙18 号楼华力创通大厦，北 京华力创通科技股份有限公司董事会办公室。

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3、登记方式：

(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代 表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证 明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代 理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、 法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委 托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份 证办理登记手续；

(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登 记表》(附件3)，以便登记确认。传真请在2021 年5 月21 日17:00 前送达公司 董事会办公室。

来信请寄：北京市海淀区东北旺西路8 号院乙18 号楼北京华力创通科技股 份有限公司董事会办公室收

邮编：100193

(信封请注明“股东大会”字样)并请通过电话方式对所发信函和传真与本 公司进行确认。

4、注意事项：

本次会议不接受电话登记。出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原 件到场。

五、参加网络投票的具体流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交 易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）行使表决权。 网络投票的具体操作流程见附件 1。

六、其他事项

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• 1、股东大会联系方式

联系电话：010-82966393

联系传真：010-82803295

• 联系地址：北京市海淀区东北旺西路8 号院乙18 号楼 联系人：宋龙

• 2、本次股东大会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。

七、备查文件

• 1、北京华力创通科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议；

• 2、北京华力创通科技股份有限公司第五届监事会第六次会议决议；

• 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

北京华力创通科技股份有限公司

董事会

2021 年4 月23 日

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一. 网络投票的程序

• 1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350045”，投票简称为“华

• 力投票”。

2.填报表决意见。

• 本次股东大会均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二.通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2021 年5 月24 日的交易时间，即2021 年5 月24 日9:15-9:25,

9:30-11:30 和13:00-15:00。

1. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为： 2021 年5 月24 日9:15 至15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交 所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网 投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

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http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

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附件2：

授权委托书

致：北京华力创通科技股份有限公司

兹委托__先生（女士）代表本人/本单位出席北京华力创通科技股份 有限公司2020 年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/ 本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使 表决权的后果均由本人/本单位承担。

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√
1.00	《2020 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2020 年度监事会工作报告》	√
3.00	《2020 年度财务决算报告》	√
4.00	《2020 年度利润分配预案》	√
5.00	《2020 年年度报告》及其摘要	√
6.00	《关于公司2021 年度董事薪酬的 议案》	√
7.00	《关于公司2021 年度监事薪酬的 议案》	√
8.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
9.00	《关于公司为参股公司申请银行授 信业务提供担保暨关联交易的议 案》

委托人签字： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东账号：

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受托人签字： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束

注：

1. 议案选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多 选无效。

2. 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公 章

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附件3：

北京华力创通科技股份有限公司

2020 年年度股东大会会议参会股东登记表

姓名或名称 身份证号码/企业营业执照号码 股东账号 持股数量 联系电话 电子邮箱 联系地址 邮编 是否本人参会 备注

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