HVM CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 12, 2026

에이치브이엠/주주총회소집결의/(2026.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-30
시간	09:00
2. 장소		충청남도 서산시 성연면 해성산업로 165 (주)에이치브이엠 2층 회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 금번 주주총회 보고사항은 ①감사보고, ②영업보고, ③내부회계관리제도 운영실태 보고입니다.
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제14기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건	-
2	정관 일부 변경의 건	-
3	이사 선임의 건	-
3-1	사내이사 김병환 선임의 건	재선임
3-2	사외이사 이상우 선임의 건	재선임
4	감사 선임의 건	-
4-1	상근감사 조헌수 선임의 건	신규선임
5	이사 보수한도 승인의 건	-
6	감사 보수한도 승인의 건	-
7	주식매수선택권 부여 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김병환	1964-02	3	재선임	- 2013년 4월~현재 ㈜에이치브이엠 설비혁신센터장 - 2002년 2월~2013년 3월 ㈜백철금속 공장장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이상우	1959-08	3	재선임	- 2024년 9월~현재 국립금오공과대학교 명예교수 - 2023년 03월~현재 ㈜에이치브이엠 사외이사 - 1999년 3월~2024년 8월 국립금오공과대학교 신소재공학부 교수	해당사항 없음

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
조헌수	1961-03	3년	신규선임	상근	- 2021년 3월~2018년 3월 리클린 홀딩스㈜ 부사장 - 2015년 7월~2018년 3월 IBK기업은행 부행장