HVM CO.,LTD. — AGM Information 2025

Mar 17, 2025

에이치브이엠/주주총회소집결의/(2025.03.17)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2025-03-17

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2025-03-06
3. 정정사유	단순 오기에 따른 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건	제4호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	09:00
2. 장소		충청남도 서산시 성연면 해성산업로 165 (주)에이치브이엠 2층 회의실
3. 의안 주요내용		[보고사항] ① 감사 보고 ② 영업 보고 ③ 외부감사인 선임 보고 ④ 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제13기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 임원퇴직금규정 개정의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 의안에 대한 세부내역의 변경이 있을 경우 추후 재공시하도록 하겠습니다. 2) 정관 일부 변경의 건 경우 사채발행 한도 증가 및 소집통지 및 공고의 변경입니다.
※관련공시	-