HUZUR FAKTORİNG A.Ş.

AGM Information • Apr 19, 2024

SAKUK DAMBA

R FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN

19 Nisan 202

19/ 04 / 2024 TARIHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Huzur Faktoring Anonim Şirketi' nin 2024 yılına ait Olağanüstü genel kurulu 19/04/2024 tarihinde, saat 11:00 da Büyükdere Caddesi Torun Center No:74/A D Blk Kat:10 D:40 Mecidiyeköy, Sişli / İstanbul adresinde Ticaret Bakanlığı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 17/04/2024 tarih ve 9593995 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık temsilcisi HAKAN AYDIN gözetiminde yapılmıştır.

Toplantının Türk Ticaret kanununun 416. maddesine göre ilansız olarak yapıldığı ve toplantıya hiçbir ortağın itirazının olmadığı görüldü.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 75.000.000,00-Türk liralık sermayesine tekabül eden 75.000.000 adet paydan; 75.000.000 adet payın asaleten olmak üzere tamamının toylantıda temsil edildiği ve böylece toplantıda gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgarı toplantılarının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı yönetim kurulurlaşkanı Nesim PERES tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

Madde 1-)Toplantı başkanlığına Nesim PERES' in seçilmesine oybirliğiyle karar verildi. Toplantı başkanı tutanak yazmanlığa Emrah GENÇ´i görevlendirdi. Ayrıca Genel Kurul teman. Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanına yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

Madde 2- ) Şirket esas sözleşmenin sermaye ile ilgili olan 6.maddesinin değiştirilmesi hususunda Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 01/04/2024 tarih ve ve E-50035491-431.02.0009556690 sayılı ön izni doğrultusunda şirket sermayesinin 75.000.000,00 TL den 140.000.000 TL sına çıkartılmasına ,buna ilişkin esas sözleşmenin Şirketin sermayesi başlıklı 6.maddesindeki değişikliğin aşağıdaki gibi kabulune oy birliği ile karar verildi.

YENİ METİN

MADDE 6 : ŞİRKETİN SERMAYESİ

Şirketin sermayesi 1,00.-TL ( Bir) Türk lirası Nominal değerli 140.000.000 -(yüzkırkmilyon) adet nama yazılı paya bölünmüş 140.000.000,00 (yüzkırkmilyon) Türk Lirası'dır.

Sıra No	Adı Soyadı	Adet	Pay Tutarı
01	NESİM PERES	59.661.817,00	59.661.817,00
02	AVRAM PERES	32.542.806,00	32.542.806,00
03	VERDA MISULAM	21.015.353,00	21.015.353,00
04	ESTER PERES	12.203.554.00	12.203.554,00
05	SIBEL KAMAYOR	12.203.554,00	12.203.554,00
06	METIN MUTAL	2.372.916,00	2.372.916,00
	TOPLAM	140.000.000,00	140.000.000,00
			్లో ట్ర
			13
			్లో ప్ర ੀ ਤੋਂ

Bu Payların pay sahipleri arasındaki dağılımı şöyledir;

Önceki sermaye tutarı olan 75.000.000,00 - TL' nin tamamı nakden ödenmiştir.

Bu defa artırılan 65.000.000,00.- TL. sermayenin, 2.106.440,33 TL' si olağanüstü yedekler hesabından geri kalan 62.893.559,67 TL' si ise geçmiş yıl karından karşılanacaktır. Olağanüstü yedeklerin ve geçmiş yıl karından ilave edilecek tutarın tespiti, İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odasına kayıtlı 1839 oda sicil numaralı Yeminli Mali Müşavir Hüseyin Özer Ermumcu'nun, 05.03.2024 tarih ve YMM-594-2646/2024-08 sayılı Sermayeye Eklenebilecek İçel Kaynak Tutarlarının Tespitine İlişkin Özel Amaçlı Bağımsız Denetçi Raporu ile tespit edilmiştir.

Sermaye taahhüt borçları Yönetim kurulunun alacağı kararlar doğrultusunda ve tüm ortakların yazılı olurları alınmak sureti ile belirtilen tarihten önce istenebilir.

Hisse bedelleri tamamen ödenmedikçe nama yazılı hisse senedi çıkarılamaz. Hisse senetleri kolay saklanmasını temin için yönetim kurulu kararı ile birden fazla hisseyi kapsayan kupürler halinde ihraç edilebilir.

Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.

Madde 3-)Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından toplantı başkanı toplantıyı kapattı. Bu tutanak toplantı adresinde, ortaklar huzurunda ve bilgisayar ortamında 5 suret tanzim edilerek okundu ve imzalandı.

TOPLANTI BAŞKANI

Nesim PERES

TUTANAK YAZMANI

EMRAH GENE

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

HAKAN AYDIN

ాలు

Nisan 2024

্রে ব্যবহার
বৃহত্তি করে এক করে কেন্দ্রীয় করে কেন্দ্রীয় করেছে।
বৃহত্তমঞ্জ

19/04/2024 TARİHLİ 2024 Yılı OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTIŞI HAZİRUN CETVELİ HUZUR FAKTORİNG A.Ş.

ADI SOYADI		UYRUĞU SERMAYE MİKTARI	HİSSE ADEDİ VE EDİNİM ŞEKLİ (Borsa veya Borsa dışı) Ve Tarihi	TEMSIL SEKL	TEMSILCININ	IMZA
VE ADRESI		12 241		Asaleten-Vekaleten	ADI SOYADI
T.C NO'SU :11237510392 SIM PERES			31.961.688 hisse
zr Mah Amavutkoy Yolu Sk. No:5I/ 14 iktas/İSTANBUL	T.C.	31.961.688,00-TL	BORSA DIŞI 03.11.2008 Kuruluş ; 05.04.2009 Miras Yolu Ile; 24.06.2009 Sermaye Artışt07.04.2010 Sermaye devri;25.11.2014 sermaye artışı02/04/2015 hisse devri;29/06/2015 sermaye artışı;29/06/2017 sermaye Artıs;3.02.2011 sermaye artış;11.07.2011 sermaye artış;25.02.2012 sermaye artış;16/05/2013 hisse	ASACCTION
			artışı:25/04/2019 sermaye artış:06/07/2020 sermaye artışı;19/02/2021 sermaye artışı; 27/07/2023 sermaye artist:
T.C. NO'SU : 11240510228 RAM PERES -----			17.433.646 hisse
zr Mah Arnavıtkoy Yolu Sk. No:51/10 iktas/ISTANBUL	1.C.	17.433.645,00-TL	BORSA DIŞI 19/11/2012 tarihli hisse devri ile;27/05/2013 semaye artışı ;25.11.2014 sermaye artışı;02/04/2015 hisse devri;29/06/2015 sermaye artışı;29/06/2017 sermaye artışı;25/04/2019 sermaye artışı; 06/07/2020 sermaye artışı; 19/02/2021 sermaye artışı; 27/07/2023 sermaye artışı;	ASALETEN
T.C NO'SU :11228510684 RDA MİŞULAM			11.258.225 hisse
ılak Mahallesi Taşyoncası Sok. No:IP/121 Sarıyer- NBUI		11.258.225,00 -- L	BORSA DISI 03.11.2008 Kurulus; 24.06.2009 Sermaye Artış	ASALBITEN
	T.C.		artışı:10/11/2015 hisse devri;29/06/2017 sermaye artışı: 25/04/2019 sermaye artışı:06/07/2020 sermaye artış;29/05/2013 hisse devri;25.11.2014 sermaye artışı;02/04/2015 hisse devri;29/06/2015 sermaye 07.04.2010 Sermaye Artış;03.02.2011 sermaye artış;11.07.2011 sermaye artış;25.02.2012 sermaye artışı; 19/02/2021 sermaye artışı; 27/07/2023 sermaye artışı;
T.C. NO'SU :11222510802 EL KAMAYOR			6.537.618 hisse
lak Mahallesi Taşyoncası Sok. No:1P/128 Sarıyer- INBUL	1.C.	6.537.618,00 -- TL	devri;29/06/2015 sermaye artışı:29/06/2017 sermaye artışı:25/04/2019 sermaye artışı:06/07/2020 sermaye BORSA DIŞI 03.11.2008 Kuruluş: 24.06.2009 Sermaye Artış:07.04.2010 Sermaye Artış:03.02.2011 sermaye artış;11.07.2011 sermaye artış;25.02.2012 sermaye artış;25.11.2014 sermaye artışı:02/04/2015 hisse artışı; 19/02/2021 sermaye artışı; 27/07/2023 sermaye artışı;	ASA DISTISN
T.C. NO'SU :34828702396 ER PERES			6.537.618 hisse
len Mah Yunus Emre Cad No:63E/ 1 Iç Kapı uer/ISTANBUL	T.C.	6.537.618,00.-TL	artışı:25/04/2019 sermaye artışı:06/07/2020 sermaye artışı:19/02/2021 semaye artışı; 27/07/2023 sermaye artış; 25.11.2014 sermaye artışı:02/04/2015 hisse devri; 29/06/2015 sermaye artışı;29/06/2017 sermaye 07.04.2010 Sermaye Artış;03.02.2011 sermaye artış;11.07.2011 sermaye artış;25.02.2012 sermaye BORSA DIŞI 03.11.2008 Kuruluş; 24.06.2009 Sermaye Artış	ASALETEN
T.C. NO'SU :15464369266 IN MUTAL			artist.
diye Mahallesi Tekne Sokak Ayşe Mete Apt.No:14 İç No:22 Kadikoy - ISTANBUL	T.C.	1-271.215,00 .- TL	BORSA DIŞI 02/04/2015 hisse devri;29/06/2015 sermaye artışı; 29/06/2017 semaye artış;25/04/2019 sermaye artışı;06/07/2020 sermaye artışı;19/02/2021 sermaye artışı; 27/07/2023 sermaye artışı; 1.271.215 hisse	ASALBUSIC
		TOPLAM 75.000.000,000.00 .- TL		ŞİRKETİN SERMAYESİ	:75.000.000,00.-TL

:%100 (75.000.000 HISSE) :% 100 (75.000.000 HISSE)

MEVCUT TOPLANTI NISABI

ASALATEN VEKALETEN

ASGARI TOPLANTI NISABI

TOPLANTI BASK Nesim PERES

BAKANLIK TEMSİLÇİSİ

HAKAN AYDIN

YAZMAN

TOPLAM HİSSE ADEDİ

:75.000.000

:(75.000.000 HİSSE)

Hazirun cetvelinde gösterilen ve sermaye yapısı şirket pay defterine ve kayıtlarına uygundur.

Emrah GEW

oplantıda Hazır Bulunan Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa ERDEM