HUZUR FAKTORİNG A.Ş.

AGM Information • Apr 25, 2019

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_NotificationRegardingGeneralAssemblyAbstract|

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim	Notification Regarding General Assembly

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Evet (Yes)

Evet (Yes)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

22/04/2019

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_DecisionDate|

		Karar Tarihi	Decision Date

22/04/2019

22/04/2019

oda_TypeOfGeneralAssembly|

		Genel Kurul Toplantı Türü	Type of General Assembly

Olağanüstü (Extraordinary)

Olağanüstü (Extraordinary)

oda_FiscalPeriod|

		Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	Fiscal Period

2019

oda_Date|

		Tarih	Date

25/04/2019

25/04/2019

oda_Time|

		Saati	Time

11:30

oda_Address|

		Adresi	Address

Büyükdere Caddesi Torun Center No 74/A D Blok Kat:10 D:40 Mecidiyeköy , Şişli - İSTANBUL

oda_Agenda|

		Gündem	Agenda

1-)Toplantı başkanı seçimi ve toplantı tutanaklarının genel kurul adına imzalamak üzere toplantı başkanına yetki verilmesi,2-) Şirket Ana sözleşmenin sermaye maddesi ile ilgili 6.maddesinin tadili ile ilgili görüşme yapılarak, karara bağlanması,3-) Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Görüşülmesi,4-) Dilekler ve kapanış,

oda_Minutes|

		Alınan Kararlar / Görüşülen Konular	Minutes

Madde 1-)Toplantı başkanlığına Nesim PERES, yazmanlığa Nurşen ABACI oy birliği ile seçildi. Toplantı tutanaklarını genel kurul adına imzalamak üzere oy birliği ile yetki verildi. Madde 2- ) Esas sözleşmenin sermaye ile ilgili olan 6.maddesinin değiştirilmesi hususunda Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 16/04/2019 tarih ve 43527643 sayılı izini doğrultusunda şirket sermayesinin 24.000.000,00 TL den 35.000.000 TL sına çıkartılmasına ,buna ilişkin esas sözleşmenin 6.maddesindeki değişikliğin aşağıdaki gibi kabulune oy birliği ile karar verildi. Madde 3-) Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine , 2019 yılı içinde huzur hakkı ödenmemesine, şirkette yürüttükleri görevlerden dolayı Genel Müdür ve yönetim kurulu üyesi olan Mustafa ERDEM'e Genel Müdür Yardımcısı, yönetim kurulu üyesi Ventura SALTOS'a ve Genel Müdür Yardımcısı, yönetim kurulu üyesi Verda MİŞULAM'a ücret ödenmesine , ayrıca 2019 şubat sonuna kadar almış oldukları ücret ve benzeri ödemelerin ve 20 Mart 2019 tarih ve 2017/13 sayılı Verda Mişulam'a ücret verilmesi hakkındaki kararının ibra edilmesine, 27 Mart 2019 tarih ve 2019/16 sayılı prim ödemeleri hakkındaki kararın kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir. Madde 4-)Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından toplantı başkanı toplantıyı kapattı. Bu tutanak toplantı adresinde, ortaklar huzurunda ve bilgisayar ortamında 5 suret tanzim edilerek okundu ve imzalandı.

oda_DateOfRegistry|

		Genel Kurul Tescil Tarihi	Date of Registry

-

-

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

22 Nisan 2019 tarihinde açıklanan 2019 yılına ait olağanüstü genel kurul bugün şirket merkezinde yapılmıştır ve genel kurul evrakları tescile gönderilmiştir.