HUZUR FAKTORİNG A.Ş.

AGM Information • Mar 25, 2016

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	NURŞEN AYDIN	Muhasebe ve Mali İşler Müdürü	HUZUR FAKTORİNG A.Ş.	25.03.2016 14:54:09

Ortaklığın Adresi	:	İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Atatürk Bulvarı No:54/3 Başakşehir İSTANBUL
Telefon ve Faks Numarası	:	(212)213 44 44 (212) 216 25 47-48
E-posta adresi	:	kap@huzurfaktoring.com
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	21/03/2016
Özet Bilgi	:	2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU

Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	2015
Genel Kurul Tarihi	:	21.03.2016

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

Huzur Faktoring Anonim Şirketi' nin 2015 yılına ait  Olağan   genel kurulu 21/03/2016 tarihin de,  saat 15:00 de  İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Atatürk Bulvarı No:54/3 Başakşehir / İstanbul adresinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 21/03/2016 tarih ve 14692381 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık  temsilcisi Neşecan ERCÜMAN gözetiminde  toplandı.

Toplantının Türk Ticaret kanununun 416. maddesine göre ilansız olarak yapıldığı ve toplantıya hiçbir ortağın itirazının olmadığı görüldü.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 20.150.000,00-Türk liralık sermayesine tekabül eden 20.150.000 adet hisseden; 3.024.710 hissenin asaleten ve 17.125.290 hissenin vekaleten olmak üzere tamamının toplantıda temsil edildiği ve böylece toplantıda gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı yönetim kurulu üyesi VERDA MİŞULAM tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

Madde 1-)Toplantı başkanlığına BİLGİN EMRE POYRAZ oy birliği ile seçildi. Toplantı tutanaklarını genel kurul adına imzalamak üzere oy birliği ile yetki verildi.

Madde 2-)2015 yılına ait Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş tarafından verilen 2015 yılı bağımsız denetim raporu ve ekleri (Bilanço, Kar veya Zarar Tablosu, Nakit Akış Tablosu, Özkaynak Değişim Tablosu, Kar Dağıtım Tablosu) okundu, müzakere edildi. Oya sunuldu, yapılan oylama sonucunda , oybirliği ile kabul edildi. 2015 yılı karından gerekli kanuni yedekler ayrıldıktan sonra kalan karın olağanüstü yedeklere alınmasına, kar dağıtılmamasına oy birliği ile karar verildi.

Madde 3-)2015 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim kurulu üyelerinin ibralarına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri, sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmamak suretiyle toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildi. Denetçinin ibrası oya konuldu, oybirliği ile ibra edildi. Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri oybirliği ile ibra edildiler.

Madde 4-)Hizmet akdi ile çalışan yönetim kurulu üyelerinin yapmış olduğu görevlerden dolayı ücret almaya devam etmesine , oy birliği ile karar verildi.

Madde 5-)6102 sayılı TTK'nun 398.maddesi kapsamında 23 Ocak 2013 tarih ve 28537 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 'Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar' kapsamında, şirketimizin 01.01.2016-31.12.2016 hesap döneminde görev yapmak üzere Denetçi olarak, merkezi Kavacık Rüzgarlı Bahçe Mahallesi Kavak Sokak No:29 Beykoz 34805 İstanbul adresinde olan Bağımsız Dış Denetim Şirketi Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

Madde 6-)Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunun 395.ve 396. Maddeleri doğrultusunda izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

Madde 7-)Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından başkan toplantıyı kapattı. Bu tutanak toplantı adresinde, ortaklar huzurunda ve bilgisayar ortamında 5 suret tanzim edilerek okundu ve imzalandı.

Konuya ilişkin özel durum açıklaması 21/03/2016 tarihinde paylaşılmıştır. Ancak genel kurul toplantı tutanağında sehven genel kurul tarihi  ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün temsilci atama yazısının tarihi 21/03/2015 yazılmıştır. Tutanakta  ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün temsilci atama yazısında gerekli düzeltmeler yapılmış ve 21/03/2016 olarak  tarih düzeltilmiştir.

Ekte 2015 yılı olağan genel kurul  toplantı tutanağının düzeltilmiş hali yer almaktadır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.