HUZUR FAKTORİNG A.Ş.

AGM Information • Nov 25, 2014

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	NURŞEN AYDIN	Muhasebe ve Mali İşler Müdürü	HUZUR FAKTORİNG A.Ş.	25.11.2014 14:39:30

Ortaklığın Adresi	:	İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Atatürk Bulvarı No:54/3 Başakşehir - İSTANBUL
Telefon ve Faks Numarası	:	(212) 213 44 44 (212) 216 25 47-48
E-posta adresi	:	kap@huzurfaktoring.com
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	18/11/2014 Sermaye Artışı YKK ve 21/11/2014 Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Kararı
Özet Bilgi	:	25/11/2014 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Anasözleşme Sermaye Maddesinin Tadili Hakkında.

Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağanüstü
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	Olağanüstü Genel Kurul
Genel Kurul Tarihi	:	25.11.2014

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

25/ 11/2014 TARİHİNDE  YAPILAN  OLAĞANÜSTÜ GENEL  KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Huzur Faktoring Anonim Şirketi' nin 2014 yılına ait  Olağanüstü   genel kurulu 25/11/2014 tarihin de,  saat 10:00 da  Şirket Merkez adresi olan İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Atatürk Bulvarı No:54/3 Başakşehir, İstanbul adresinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 24/11/2014 tarih ve 25431 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık  temsilcisi Rahmi Yüce gözetiminde toplandı.

Toplantının Türk Ticaret kanununun 416. maddesine göre ilansız olarak yapıldığı ve toplantıya hiçbir ortağın itirazının olmadığı görüldü.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 14.500.000,00-Türk liralık sermayesine tekabül eden 14.500.000 adet hisseden; 461.251 hissenin asaleten ve 14.038.749 hissenin vekaleten olmak üzere tamamının toplantıda temsil edildiği ve böylece toplantıda gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı yönetim kurulu üyesi Verda Mişulam tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

Madde 1-) Toplantı başkanlığına Nurşen AYDIN oy birliği ile seçildi. Toplantı tutanaklarını genel kurul adına imzalamak üzere oy birliği ile yetki verildi.

Madde 2- ) Anasözleşmenin sermaye ile ilgili olan 6.maddesinin değiştirilmesi ile ilgili olarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 21/11/2014 tarih ve 67300147/431.02 sayılı ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun 17/11/2014 tarih ve 26518 sayılı izinleri doğrultusunda şirket sermayesinin 14.500.000,00 TL den  17.110.000 TL sına çıkartılmasına ,buna ilişkin anasözleşmenin 6.maddesindeki değişikliğin aşağıdaki  gibi kabulune oy birliği ile karar verildi.

Madde 3-) Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından başkan toplantıyı kapattı. Bu tutanak toplantı adresinde ,ortaklar huzurunda ve bilgisayar ortamında 5 suret tanzim edilerek okundu ve imzalandı.

Ekte Topantıda hazır bulanlara ait hazirun ve toplantı tutanağı yer almaktadır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.