HUXEN — AGM Information 2020

Jun 18, 2020

互盛股份有限公司

民國一Ｏ九年股東常會各項議案參考資料

股東會開會時間： 2020 年 6 月 9 日 ( 星期二 ) 上午九時整

股東會開會地點：台北市信義路五段 2 號 3 樓 ( 震旦國際大樓多功能會議廳 )

【承認及討論事項】

〔 第一案 〕

案 由：本公司 2019 年度營業報告書及各項財務報告，提請承認案。

                                                   ﹝董事會提﹞

• 說 明： 1. 本公司 2019 年度營業報告書及經勤業眾信聯合會計師事務所黃海悅 會計師及謝建新會計師查核簽證之各項財務報告，已送請監察人查核 完竣，並出具監察人審查報告書。

  1. 檢附營業報告書及各項財務報告 ( 請參閱議事手冊 ) ，提請承認。

〔 第二案 〕

• 案 由：本公司 2019 年度盈餘分配案，提請承認案。

• ﹝ 董事會提 ﹞

• 一

• 說 明： ( ) 本公司 2019 年度稅後損益業已依公司法第 228 條規定編製完竣，可供 分配盈餘 ( 含以前年度未分配盈餘數 ) 為新台幣 ( 下同 ) 585,760,059 元，謹擬具盈餘分配表 ( 請參閱議事手冊 ) 分配之。擬配發股東股息 549,084,842 元，累計期末未分配盈餘為 36,675,217 元。

  • ( 二 ) 本公司 2019 年度擬以現金分配股東股息 549,084,842 元，每股配發 3.8 元，俟本次股東常會承認後，授權董事會另訂配息基準日。

  • ( 三 ) 本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，分配未滿一元 之畸零款合計數，列入公司之其他收入。

  • ( 四 ) 提請承認。

〔 第三案 〕

案 由：修正本公司章程，提請審議案。

• ﹝ 董事會提 ﹞

• 一

• 說 明： ( ) 依金融監督管理委員會 108 年 4 月 25 日金管證交字第 1080311451 號令 規定，董事選舉應採候選人提名制度，擬修正本公司章程部分條文。

• ( 二 ) 修正條文對照表 ( 請參閱議事手冊 ) 。

  • ( 三 ) 請審議。

1

〔 第四案 〕

• 案 由：修正本公司「股東會議事規則」，提請審議案。

• ﹝ 董事會提 ﹞

• 說 明： ( 一 ) 依臺灣證券交易所股份有限公司 109 年 1 月 2 日臺證治理字第 1080024221 號公告辦理，擬修正本公司「股東會議事規則」部分條 文。

  • ( 二 ) 修正條文對照表 ( 請參閱議事手冊 ) 。

  • ( 三 ) 請審議。

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