HUXEN — AGM Information 2019

Mar 8, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2433 互盛電　公司提供

序號	7	發言日期	108/03/08	發言時間	16:09:25
發言人	謝淑惠	發言人職稱	會計主管	發言人電話	2345-8009-6530
主旨	代重要子公司震旦開發(股)公司 公告召開2019年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/03/08
說明	1.董事會決議日期:108/03/08 2.股東會召開日期:108/05/20 3.股東會召開地點:台北市信義路五段二號十六樓會議室 4.召集事由一、報告事項: Ⅰ.本公司2018年度營業報告。 Ⅱ.本公司監察人查核2018年度各項決算表冊審查意見之報告。 Ⅲ.本公司2018年度員工酬勞分派情形報告。 5.召集事由二、承認事項: Ⅰ.本公司2018年度營業報告書及各項財務報告，提請承認案。 Ⅱ.本公司2018年度盈餘分配，提請承認案。 6.召集事由三、討論事項: Ⅰ.修正本公司「取得或處分資產處理程序」，提請審議案。 Ⅱ.修正本公司章程，提請審議案。 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:108/04/21 11.停止過戶截止日期:108/05/20 12.其他應敘明事項:無

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