HUXEN — AGM Information 2018

Jul 19, 2018

互盛股份有限公司

民國一Ｏ七年股東常會各項議案參考資料

股東會開會時間： 2018 年 6 月 8 日 ( 星期五 ) 上午九時整 股東會開會地點：台北市信義路五段 2 號 3 樓會議室

【承認事項】

〔 第一案 〕

• 案 由：本公司 2017 年度營業報告書及各項財務報告，提請承認案。

                                                   ﹝董事會提

• 說 明： 1. 本公司 2017 年度營業報告書及經勤業眾信聯合會計師事務所黃海悅 會計師及謝建新會計師查核簽證之各項財務報告，已送請監察人查核 完竣，並出具監察人審查報告書。

  1. 檢附營業報告書及各項財務報告 ( 請參閱議事手冊)，提請承認。

〔 第二案 〕

• 案 由：本公司 2017 年度盈餘分配案，提請承認案。

• ﹝ 董事會提 ﹞

• 說 明： 1. 本公司 2017 年度稅後損益業已依公司法第 228 條規定編製完竣，可 供分配盈餘 ( 含以前年度未分配盈餘數 ) 為新台幣 ( 下同 ) 576,532,514 元，謹擬 具盈餘分配表 ( 請參閱議事手冊 ) 分配之。擬配發股東股息 505,736,039 元， 累計期末未分配盈餘為 70,796,475 元。

  1. 本公司 2017 年度擬以現金分配股東股息 505,736,039 元，每股配發 3.5 元， 俟本次股東常會通過後，授權董事會另訂配息基準日。

  2. 本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，分配未滿一元之 畸零款合計數，列入公司之其他收入。

  3. 提請承認。

1

【討論事項】

〔 第一案 〕

• 案 由：重新制定本公司「股東會議事規則」並廢止原「股東會議事規則」案， 提請審議案。

• ﹝ 董事會提 ﹞

• 說 明： 1. 為強化公司治理及符合「上市上櫃公司治理實務守則」第 5 條之規定， 爰參酌主管機關訂頒之「股東會議事規則參考範例」，及為考量本次修 正幅度甚大，條文對照不易，故重新制定本公司「股東會議事規則」並 廢止原「股東會議事規則」。

  1. 新制定之股東會議事規則 ( 請參閱議事手冊 ) 。

  2. 所擬是否可行，請審議。

〔 第二案 〕

• 案 由：重新制定本公司「董事及監察人選任辦法」並廢止原「董事及監察人 選任辦法」案，提請審議案。

• ﹝ 董事會提 ﹞

• 說 明： 1. 爰依「上市上櫃公司治理實務守則」第 21 條及第 41 條規定，並參酌臺灣 證券交易所之「董事、監察人選任程序」參考範例。為考量本次修正幅 度甚大，條文對照不易，故重新制定本公司 「董事及監察人選任辦法」 並廢止原「董事及監察人選任辦法」。

  1. 新制定之董事及監察人選任辦法 ( 請參閱議事手冊 ) 。

  2. 所擬是否可行，請審議。

2

【選舉事項】

案由：本公司董事、監察人改選案。

﹝ 董事會提 ﹞

• 一

• 說明： ( ) 本公司董事、監察人任期於 2018 年 6 月 8 日屆滿，為配合本次股東會日 期全面改選。

  • ( 二 ) 依本公司章程第 18 條規定，本次選任董事 7 人 ( 含獨立董事 2 人 ) 、 監察人 2 人，均由股東會就有行為能力之人選任之，任期均為三年， 即自 2018 年 6 月 8 日至 2021 年 6 月 7 日止。

  • ( 三 ) 本公司獨立董事採候選人提名制度，其資格業經 2018 年 4 月 25 日 第九屆第十八次董事會審查通過，並依規定公告，本屆獨立董事 候選人名單及相關資料如下：

序	姓名	學歷	經歷	現職
號
1	黃崇興	美國奧斯汀德	臺灣大學進修推廣	臺灣大學管理學院
		州大學企業管	部主任	商學研究所副教授
		理博士	臺灣大學管理學院
			副院長，EMBA執
			行長
2	楊惠玲	師範大學社教	中國時報經理	大思維美文創公司
		研究所碩士	僑茂不動產副總	副執行長
			經理

• ( 四 ) 本次選舉依本公司董事及監察人選任辦法為之，請參閱前開【討論事 。

• 項】〔第二案〕 ( 請參閱議事手冊 )

• ( 五 ) 敬請選舉。

【許可事項】

案由：本公司董事之競業行為，提請許可案。

〔董事會提〕

• 說明： 依公司法第 209 條規定，董事競業行為應取得股東會許可。本公司董事有 擔任與本公司營業項目範圍相同或類似之他公司董事之情形，惟由其參與 經營，對本公司之發展有益。為營運策略上之需求，擬提請股東會許可本 公司新選任董事及其代表人之競業行為。

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