HUXEN — AGM Information 2018

Jul 19, 2018

10366 台北市大同區承德路三段2 1 0 號地下一樓

國 內 請 郵資已付 沿 台北郵局許可證 此 台北字第 9 9 9 號 虛 線 國內郵簡 先 摺 平 信 再 限 時 撕 掛 號 開會通知請即拆閱 23

互 盛

• 互 盛 股 份 有 限 公 司 股務代理人 元大證券股份有限公司 股務代理部 電話：(02)2586-5859（服務專線）

• 請 網址：http://www.yuanta.com.tw 沿 此 虛 線 先 摺 再 撕

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----- Start of picture text ----- 股東 台啟----- End of picture text -----

本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理 股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資 料將依法令或契約之保存期限保存， 貴股東 如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

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----- Start of picture text ----- 證券代號：2433 23----- End of picture text -----

出席證號碼： 出席證號碼：

正

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----- Start of picture text ----- 委出 23 出席通知書 本簽到卡未經本 23 互盛股份有限公司託席 公司股務代理人書通 本股東決定親自出席民國107年6月8日 1 0 7 年股東常會由知 (星期五)舉行之本公司107年股東常會 加蓋登記章者無 地點：台北市信義路五段2號3樓(震旦國際大樓多功能會議廳)股書 ，即請 查照。 效 時間：中華民國107年6月8日(星期五)上午九時整東及 ※交委 此 致 親自付託 互盛股份有限公司 出席簽到卡 不 本徵書求兩 委託 次人者 發或均 股受簽 放託名 ※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※ 東代或理人蓋章 (簽名或蓋章) 股東戶號： 紀 常者者 念視視 股東 股東或代： 會為為 戶號 [:] 理人姓名委親 品 恕股東託自姓名 [:]出出席席 持有股數：。，但107-1互盛股份有限公司 23 互盛股份有限公司107年現金股利匯款申請書23 戶股東印鑑卡 號 股東 股東股東 戶號 戶名戶名 原登記身 分 證 匯款帳號一統 編號銀行名稱銀行代號 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)戶籍地通訊處 � � 郵局(700) 局號 ７位 帳號 ７位 原留出生日期 電話 印鑑變 戶籍地 電話 一、股東若有變更或新登記帳號，請填寫本人之存款帳號及蓋妥原留印鑑於民國107年6月8日更 前寄回。或 二、上列帳號若為股東回函登記者，確認無誤免寄回，若由集保公司所提供之帳號僅供參考。更 匯款帳號將依 貴股東自行回函填發之帳號為優先匯款之依據。正 通訊處 電話 三、未填帳號回函之股東，屆時將以除息基準日當時集保公司所提供之主帳戶（最新異動：含欄 交易、基本資料…等更新)帳號為匯款之依據。其他事項 四、採匯款方式者，限本人帳號，且於發放日扣除匯款手續費10元。※( () )----- End of picture text -----

• 五、不採匯款方式者，本公司依 貴股東原留通訊地址於發放日扣除處理費後，以掛號郵寄抬 頭劃線禁止背書轉讓之支票。

• 依(八九)台財證(三)第五四一六六號函規定未成年股東印鑑卡須加蓋父母雙方印鑑。

  • 六、本年度現金股利俟股東會通過後，另行訂定配息基準日。

• 【印鑑卡填寫注意事項】

• 1.股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，相 關資料將依法令或契約之保存期限保存，股東如欲行使相關權利，請逕洽股務代理部。

• 2.請附上身分證正反面影印本乙份，以免影響 貴股東權益。

• 3.未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還。

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地址： 寄件人 姓名： 電話：

請 貼

郵 票

10366 台北市大同區承德路三段210號地下一樓 互 盛 股 份 有 限 公 司 股務代理人 23 收 元大證券股份有限公司 股務代理部

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----- Start of picture text ----- 23 互盛股份有限公司107年股東常會----- End of picture text -----

委 託 書	一、	二、				委託人（股東）	委託人（股東）	委託人（股東）	編號
一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替）為本股東代理人，出席本公司107年6月8日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：□(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)□(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。1.本公司2017年度營業報告書及各項財務報告，提請承認案。2.本公司2017年度盈餘分配案，提請承認案。3.重新制定本公司「股東會議事規則」並廢止原「股東會議事規則」案，提請審議案。4.重新制定本公司「董事及監察人選任辦法」並廢止原「董事及監察人選任辦法」案，提請審議案。5.本公司董事、監察人改選案。6.本公司董事之競業行為，提請許可案。二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託代理(1)□承認(2)□反對(3)□棄權(1)□承認(2)□反對(3)□棄權(1)□贊成(2)□反對(3)□棄權(1)□贊成(2)□反對(3)□棄權(1)□贊成(2)□反對(3)□棄權	禁止交付現金或其他利益之價	發現違法取得及使用委託書	事證向集保結算所檢舉，經	最高給予檢舉獎金五萬元	(○二)二五四七三七三三。	股東戶號戶 號姓 名或 名 稱姓 名或 名 稱戶 號持有股數徵 求 人受 託代理 人			簽名或蓋章簽名或蓋章簽名或蓋章
授權日期 年 月 日人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效（限此一會期）。此 致互盛股份有限公司	購委託書行為。	，可檢附具體	查證屬實者，	，檢舉電話：		住 址姓 名或 名 稱身分證字號或統一編號

背

徵求場所及人員簽章處：

互盛股份有限公司107年股東常會開會通知書

一、本公司訂於民國107年6月8日(星期五)上午九時整（受理股東開始報到時間為上午八時三十分，於股東會會場辦理報到），假台北 市信義路五段2號3樓(震旦國際大樓多功能會議廳)，召開107年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1.本公司2017年度營業 報告。2.本公司監察人查核2017年度各項決算表冊審查意見之報告。3.本公司2017年度員工酬勞分派情形報告。(二)承認事項：1. 本公司2017年度營業報告書及各項財務報告，提請承認案。2.本公司2017年度盈餘分配案，提請承認案。(三)討論事項：1.重新制 定本公司「股東會議事規則」並廢止原「股東會議事規則」案，提請審議案。2.重新制定本公司「董事及監察人選任辦法」並廢止 原「董事及監察人選任辦法」案，提請審議案。(四)選舉事項：本公司董事、監察人改選案。(五)其他議案：本公司董事之競業行 為，提請許可案。(六)臨時動議。

• 二、股利分配主要內容：現金股利新台幣505,736,039元，每股配發3.5元。

• 三、本次股東常會董事應選名額為七席（含獨立董事二席）。

• 四、獨立董事候選人名單：

1.黃崇興、2.楊惠玲

如欲查詢上述候選人之學經歷等相關資料請逕入公開資訊觀測站【網址：http://mops.twse.com.tw】公告查詢。

五、依公司法第209條規定，擬請本次股東常會解除本屆新選任董事及其代表人之競業禁止行為。

• 六、檢奉 貴股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後，於會議當日攜往會場報到；如 委託代理人出席請於委託書上簽名或蓋章並親自填妥代理人姓名、地址後，於股東常會五日前寄（送）達本公司股務代理人：元大 證券股份有限公司股務代理部（10366台北市大同區承德路三段210號地下一樓），以利寄發出席證(或出席簽到卡)。

• 七、本公司委託書之統計驗證機構為元大證券股份有限公司股務代理部。

• 八、如有股東徵求委託書，本公司將於107年5月8日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網 址:http://free.sfi.org.tw至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。

• 九、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:自107年05月09日至107年06月05日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股 份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台，請依相關說明操作之。【網址:https://www.stockvote.com.tw】

107-1

委託書用紙填發須知

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權 委託他人代理，委託書與親自出席通知 書均簽名或蓋章者，視為親自出席，但 委託書由股東交付徵求人或受託代理人 者視為委託出席。

• 二、委託書之委託人及受託代理人，應依公 開發行公司出席股東會使用委託書規則 及公司法第一七七條規定辦理。

三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一 股東以出具一委託書，並以委託一人為 限。

四、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求 人提供徵求委託書之書面及廣告內容資 料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣 告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選 舉人之背景資料及徵求人對股東會各項 議案之意見。

五、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄 內填寫身分證字號或統一編號。

六、徵求人如為信託事業、股務代理機構， 請於股東戶號欄內填寫統一編號。

七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股 東會或欲以書面或電子方式行使表決權 者，應於股東會開會二日前，以書面向 公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者， 以委託代理人出席行使之表決權為準。

八、委託書格式如上。

互 盛

互盛股份有限公司董事會 敬啟