HUXEN — AGM Information 2017

Jun 12, 2017

互盛股份有限公司

民國一Ｏ六年股東常會各項議案參考資料

股東會開會時間： 2017 年 6 月 7 日 ( 星期三 ) 上午九時整 股東會開會地點：台北市信義路五段 2 號 3 樓會議室

【承認事項】

案 由：本公司 2016 年度營業報告書及各項財務報告，提請承認案。

• ﹝ 董事會提 ﹞ 說 明： 1. 本公司 2016 年度營業報告書及經勤業眾信聯合會計師事務所黃海悅

  - `會計師及謝建新會計師查核簽證之各項財務報告，已送請監察人查核 完竣，並出具監察人審查報告書。` 
  

  1. 檢附營業報告書及各項財務報表 ( 請參閱議事手冊)，提請承認。

【討論事項】

〔 第一案 〕

案 由：本公司 2016 年度盈餘分配案，提請審議案。

• ﹝ 董事會提 ﹞

• 說 明： 1. 本公司 2016 年度稅後損益業已依公司法第 228 條規定編製完竣，可供 分配盈餘 ( 含以前年度未分配盈餘數 ) 為新台幣 ( 下同 ) 475,058,622 元，謹擬 具盈餘分配表 ( 請參閱議事手冊 ) 分配之。擬配發股東股息 390,139,230 元，累計期末未分配盈餘為 84,919,392 元。

  1. 本公司 2016 年度擬以現金分配股東股息 390,139,230 元，每股配發 2.7 元， 俟本次股東常會通過後，授權董事會另訂配息基準日。

  2. 本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，分配未滿一元之 畸零款合計數，列入公司之其他收入。

  3. 所擬是否可行，請審議。

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〔 第二案 〕

案由：修正本公司「取得或處分資產處理程序」，提請審議案。

  - `﹝ 董事會提 ﹞` 

• 一

• 說明： ( ) 依金融監督管理委員會 2017 年 2 月 9 日金管證發字第 1060001296 號函規定，擬修正本公司「取得或處分資產處理程 序」部分條文。

  • ( 二 ) 修正條文對照表 ( 請參閱議事手冊 ) 。

  • ( 三 ) 所擬是否可行，請審議。

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