HUXEN — AGM Information 2015

Aug 6, 2015

互盛股份有限公司

一Ｏ四 年股東常會各項議案參考資料

股東會開會時間：二Ο一五年六月九日(星期二)上午九時整
股東會開會地點：台北市衡陽路五十一號三樓（遠見廳）

【承認及討論事項】

〔 第一案 〕

• 案 由：本公司 2014 年度營業報告書及各項財務報告，提請承認案。 ﹝ 董事會提 ﹞

• 說 明： 1. 本公司 2014 年度營業報告書及經勤業眾信聯合會計師事務所劉永富 會計師及黃海悅會計師查核簽證之各項財務報告，已送請監察人查核 完竣，並出具監察人審查報告書。

• 檢附營業報告書及各項財務報表 ( 請參閱議事手冊)，提請承認。

〔 第二案 〕

• 案 由：本公司 2014 年度盈餘分配及員工分紅，提請審議案。

• ﹝董事會提﹞

• 說 明： 1. 本公司 2014 年度稅後損益業經會計師查核完竣，可供分配盈餘（含以前 年度未分配盈餘數）為新台幣 ( 下同 )575,872,426 元，謹擬具盈餘分配表 表 ( 請參閱議事手冊 ) 分配之。擬發配股東股息 462,387,235 元，累計期末 未分配盈餘為 113,485,191 元。

• 本公司 2014 年度擬以現金分配股東股息 462,387,235 元，每股配發 3.2 元，俟本次股東常會通過後，授權董事會另訂配息基準日。

• 本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，分配未滿一元之 畸零款合計數，列入公司之其他收入

• 本公司 2014 年度擬以現金分配員工紅利 4,400,000 元，其分配辦法授權 董事會訂定之。

• 所擬是否可行，請審議。

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【選舉事項】

案由：本公司董事、監察人改選案。

﹝董事會提﹞

• 說明： 1. 本公司董事、監察人任期於 2015 年 6 月 5 日屆滿，為配合本次股東會日期全 面改選。

• 依本公司章程第 19 條規定，本次選任董事 7 人 ( 含獨立董事 2 人 ) 、監察 人 2 人，均由股東會就有行為能力之人，任期均為三年，即自 2015 年 6 月 9 日至 2018 年 6 月 8 日止。

• 本公司獨立董事採候選人提名制度，其資格業經 2015 年 4 月 28 日第八屆 第十五次董事會審查通過，並依規定公告，本屆獨立董事候選人名單及相 關資料如下：

序 號	姓名	學歷	經歷	現職
1	黃崇興	美國奧斯汀德 州大學企業管 理博士	臺灣大學進修推廣部 主任 臺灣大學管理學院副 院長，EMBA 執行長	臺灣大學管理 學院商學研究 所副教授
2	楊惠玲	師範大學社教 研究所碩士	中國時報經理 僑茂不動產副總經理	大思維美文創 公司副執行長

1. 本次選舉依本公司董事及監察人選舉辦法為之， ( 請參閱議事手冊 ) 。 5. 敬請選舉。

【許可事項】

案由：本公司董事之競業行為，提請許可案。

﹝董事會提﹞

• 說明： 依公司法 209 條規定，董事競業行為應取得股東會許可。本公司董事有擔 任與本公司營業項目範圍相同或類似之他公司董事之情形，惟由其參與經 營，對本公司之發展有益。為營運策略上之需求，爰請股東會許可本公司 新選任董事及其代表人之競業行為。

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