HUXEN — AGM Information 2015

Mar 16, 2015

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2433 互盛電　公司提供

序號	2	發言日期	104/03/16	發言時間	18:42:53
發言人	高玉珍	發言人職稱	資深經理	發言人電話	27476789-6530
主旨	公告本公司董事會決議召開2015年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	104/03/16
說明	1.董事會決議日期:104/03/16 2.股東會召開日期:104/06/09 3.股東會召開地點:台北市衡陽路五十一號三樓(遠見廳) 4.召集事由: (1)報告事項: Ⅰ.本公司2014年度營業報告。 Ⅱ.本公司監察人查核2014年度各項決算表冊審查意見之報告。 Ⅲ.訂定本公司「道德行為準則」報告。 Ⅳ.訂定本公司「誠信經營守則」報告。 (2)承認及討論事項： Ⅰ.本公司2014年度營業報告書及各項財務報告，提請承認案。 Ⅱ.本公司2014年度盈餘分配及員工分紅，提請審議案。 Ⅲ.本公司股東依法提出之議案，提請審議案。(如有合法之股東提案時)。 (3)選舉事項：本公司董事、監察人改選案。 (4)許可事項：本公司董事之競業行為，提請許可案。 (5)臨時動議： 5.停止過戶起始日期:104/04/11 6.停止過戶截止日期:104/06/09 7.其他應敘明事項: (1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東， 得以書面向本公司就本次（104年）股東常會提出議案，惟依法各股東之提案以一項 為限，且提案包括理由及標點符號不得超過三百字,否則該項提案將不予列入。凡符 合提案資格欲辦理之股東，應將書面提案註明股東戶號及姓名或名稱並蓋妥原留印 鑑後，於104年4月07日起至104年4月16日止之期間內，寄(送)達本公司財務部（地 址：台北市健康路156號3樓），信封請加註『股東會提案函件』，逾期恕不受理。 (2)依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面 向公司提出董事候選人名單，提名人數不得超過董事應選名額。 前項提名股東應檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、無第　 三十條規定情事之聲明書及其他相關證明文件；被提名人為法人股東或其代表人者， 並應檢附該法人股東登記基本資料及持有之股份數額證明文件。 凡符合提案資格欲辦理之股東，應將書面提案註明股東戶號及姓名或名稱並蓋妥原留 印鑑後，於104年4月07日起至104年4月16日止之期間內，寄(送)達本公司財務部（地 址：台北市健康路156號3樓），信封請加註『獨立董事候選人提名函件』，逾期 恕不受理。 依本公司章程第19條之規定，改選董事7人(含獨立董事2名)、監察人2人。

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