HUXEN — AGM Information 2014

Jun 23, 2014

互盛股份有限公司

一 Ｏ三 年股東常會各項議案參考資料

股東會開會時間：二Ο一四年六月十一日(星期三)上午九時整 股東會開會地點：台北市衡陽路五十一號十一樓（祥瑞廳）

【承認及討論事項】

〔第一案〕

• 案 由：本公司2013年度營業報告書及各項財務報告，提請承認案。

﹝ 董事會提 ﹞

• 說 明： 1. 本公司2013年度營業報告書及經勤業眾信聯合會計師事務所劉永富 會計師及黃海悅會計師查核簽證之各項財務報告，已送請監察人查核 完竣，並出具監察人審查報告書。

• 檢附營業報告書及各項財務報表 ( 請參閱議事手冊)，提請承認。

〔第二案〕

• 案 由：本公司 2013 年度盈餘分配及員工分紅，提請審議案。

• ﹝董事會提﹞

• 說 明： 1. 本公司 2013 年度稅後損益業經會計師查核完竣，可供分配盈餘（含以前 年度未分配盈餘數）為新台幣 ( 下同 ) 720,705,757 元，謹擬具盈餘分配表 ( 請參閱議事手冊 ) 分配之。擬發配股東股息 577,984,044 元，累計期末 未分配盈餘為 142,721,713 元。

• 本公司 2013 年度擬以現金分配股東股息 577,984,044 元，每股配發 4 元， 按股東持有股數計算至元為止 ( 元以下捨去 ) ，俟本次股東常會通過後， 授權董事會另訂配息基準日。

• 本公司 2013 年度擬以現金分配員工紅利 7,000,000 元，其分配辦法授權 董事會訂定之。

• 所擬是否可行，請審議。

1

〔第三案〕

案 由：修正本公司章程部分條文，提請審議案。

﹝ 董事會提 ﹞

• 說 明： 1. 依金融監督管理委員會 102 年 12 月 31 日金管證發字第 1020053112 號函 規定，擬修正本公司章程部分條文。

• 修正後與修正前條文對照表 ( 請參閱議事手冊 ) 。

• 所擬是否可行，請審議。

〔第四案〕

案 由：修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文，提請審議案。

﹝ 董事會提 ﹞

• 說 明： 1. 依臺灣證券交易所 ( 股 ) 公司 2013 年 7 月 25 日臺證上一字第 1021803508 號函規定，擬修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文。

• 修正後與修正前條文對照表 ( 請參閱議事手冊 ) 。

• 所擬是否可行，請審議。

〔第五案〕

案 由：修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文，提請審議案。

﹝ 董事會提 ﹞

• 說 明： 1. 依金融監督管理委員會 102 年 12 月 30 日金管證發字第 1020053073 號函 規定，擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。

• 修正後與修正前條文對照表 ( 請參閱議事手冊 ) 。

• 所擬是否可行，請審議。

2

【選舉事項】

案 由：本公司董事 1 席補選案。

﹝ 董事會提 ﹞

• 說 明： 1. 依本公司章程第 19 條規定，本公司設置董事 5 人，監察人 2 人，均由股東會 就有行為能力之人，依累積選舉方式選任之，任期均為 3 年，連選均得 連任。

• 本公司現任董事任期至 2015 年 6 月 5 日止。茲因董事郭慶豊辭任，擬於 股東常會補選 1 席董事。

• 新任董事任期自 2014 年 6 月 11 日起至 2015 年 6 月 5 日止。

• 本次選舉依本公司董事及監察人選舉辦法為之， ( 請參閱議事手冊 ) 。

• 敬請選舉。

【許可事項】

• 案 由：本公司董事之競業行為，提請許可案。

• ﹝ 董事會提 ﹞

• 說 明：依公司法 209 條規定，董事競業行為應取得股東會許可。本公司董事有擔任 與本公司營業項目範圍相同或類似之他公司董事之情形，惟由其參與 經營，對本公司之發展有益。為營運策略上之需求，爰請股東會許可本公司 下列董事及新當選董事之競業行為，其明細如下：

董事	兼任公司	職稱	屬本公司營業範圍
震旦國際(股)公司 代表人:陳震聲	金儀(股)公 司	董事	事務機器銷售、租賃等業務

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