HUXEN — AGM Information 2013

Mar 14, 2013

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2433 互盛電　公司提供

序號	1	發言日期	102/03/14	發言時間	15:56:02
發言人	高玉珍	發言人職稱	資深經理	發言人電話	27476789-6530
主旨	公告本公司董事會決議召開2013年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	102/03/14
說明	1.董事會決議日期:102/03/14 2.股東會召開日期:102/06/11 3.股東會召開地點:台北市衡陽路五十一號十一樓(祥瑞廳) 4.召集事由: (1)報告事項: Ⅰ.本公司2012年度營業報告。 Ⅱ.本公司監察人查核2012年度各項決算表冊審查意見之報告。 (2)承認及討論事項： Ⅰ.本公司2012年度營業報告書及各項財務報表，提請承認案。 Ⅱ.本公司2012年度盈餘分配及員工分紅，提請審議案。 Ⅲ.修正本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」部分條文， 提請審議案。 Ⅳ.本公司股東依法提出之議案，提請審議案。(如有合法之股東提案時)。 (3)臨時動議： 5.停止過戶起始日期:102/04/13 6.停止過戶截止日期:102/06/11 7.其他應敘明事項: (1)本公司依據公司法第172條之1第2項規定，受理股東提案權。 (2)提案期間：102/04/03～102/4/15。 (3)受理處所：台北市健康路156號3樓(本公司財務部)。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.