HUVIS CORPORATION — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Mar 7, 2023

휴비스/주주총회소집결의/(2023.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-29
3. 장소		서울특별시 강남구 선릉로 131길 16 우노빌딩 지하1층 (주)휴비스 본사 식당
4. 의안 주요내용		<보고사항> - 감사보고 - 영업보고 - 재무제표(이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서) 포함)및 연결재무제표 보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 <승인사항> - 제1호 의안 : 정관 일부 개정의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 2명) - 제2-1호 사내이사 : 후보자 신유동 - 제2-2호 기타비상무이사 : 후보자 김한조 - 제2-3호 사외이사 제2-3-1호 사외이사 : 후보자 강영철 제2-3-2호 사외이사 : 후보자 옥동석 - 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원회 위원 2명) - 제3-1호 사외이사인 감사위원 : 후보자 강영철 - 제3-2호 사외이사인 감사위원 : 후보자 옥동석 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-03-07
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 정기주주총회에서 활용하기로 결의하였습니다. -코로나바이러스감염증-19의 확산에 따른 안내 ※ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다. 주주총회 개최 시에는 총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 감지되는 경우 부득이하게 주주총회 장소에의 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 만약, 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 지체없이 재공시하여 안내 드릴 예정입니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신유동	1962-10	3	재선임	- 한양대 무역학(학사), 연세대 EMBA - 2008~2013 ㈜휴비스 FY사업본부장 - 2014~2015 ㈜휴비스 SF사업본부장 - 2016~2016 ㈜휴비스 마케팅지원본부장 - 2017~ 現 ㈜휴비스 대표이사
김한조	1977-01	3	신규선임	- 서울대학교 경제학부(학사), 서울대학교 행정대학원 석사과정 수료 - 2022년 SK가스 ESG담당임원(Strategy Center) - 2023년 SK디스커버리 경영지원실장 겸 ESG담당(現)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강영철	1956-09	3	재선임	- 서울대 경제학(학사), 美 피츠버그大 경영학 (석사,박사) - 2008~2014 풀무원홀딩스 Pulmuone USA 사장 - 2013~2014 풀무원홀딩스 전략경영원장(사장) - 2014~2017 국무조정실규제조정실장 - 2017~2018 대웅제약 고문 - 2017~ 現 KDI 국제정책대학원 초빙교수 - 2022~ 現 ㈜대웅 사외이사	- ㈜대웅 사외이사 (2022년 ~ 現)
옥동석	1957-10	3	신규선임	- 서울대 경제학(학사), 서울대 경제학 (석사, 박사) - 2013~2015 한국 조세재정연구원 원장 - 2015~2017 국가공무원인재개발원 원장 - 2022~ 現 기획재정부 재정정책 자문회의 민간위원 - 2022~ 現 기획재정부 경제 규제혁신 TF 민간위원 - 1987~ 現 인천대학교 무역학부 교수	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
강영철	1956-09	3	재선임	사외이사인 감사위원	- 서울대 경제학(학사), 美 피츠버그大 경영학 (석사,박사) - 2008~2014 풀무원홀딩스 Pulmuone USA 사장 - 2013~2014 풀무원홀딩스 전략경영원장(사장) - 2014~2017 국무조정실규제조정실장 - 2017~2018 대웅제약 고문 - 2017~ 現 KDI 국제정책대학원 초빙교수 - 2022~ 現 ㈜대웅 사외이사
옥동석	1957-10	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 서울대 경제학(학사), 서울대 경제학 (석사, 박사) - 2013~2015 한국 조세재정연구원 원장 - 2015~2017 국가공무원인재개발원 원장 - 2022~ 現 기획재정부 재정정책 자문회의 민간위원 - 2022~ 現 기획재정부 경제 규제혁신 TF 민간위원 - 1987~ 現 인천대학교 무역학부 교수