HUVIS CORPORATION — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 26, 2020

휴비스/주주총회소집결의/(2020.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-23
3. 장소		서울특별시 강남구 선릉로 131길 16 우노빌딩 지하1층 (주)휴비스 본사 식당
4. 의안 주요내용		<보고사항> - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 <승인사항> - 제1호 의안 : 제20기 (2019.1.1~2019.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건     (사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 2명)   - 제2-1호 사내이사 : 후보 신유동   - 제2-2호 기타비상무이사 : 후보 박찬중   - 제2-3호 사외이사     - 제2-3-1호 사외이사 : 후보 김용현     - 제2-3-2호 사외이사 : 후보 강영철 - 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건     (사외이사인 감사위원회 위원 2명)    - 제3-1호 사외이사인 감사위원 : 후보 김용현    - 제3-2호 사외이사인 감사위원 : 후보 강영철 - 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-02-26
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신유동	1962-10	3	재선임	- 한양대 무역학(학사), 연세대 EMBA   - ㈜휴비스 FY사업본부장, SF사업본부장 - 현) ㈜휴비스 대표이사
박찬중	1964-10	3	재선임	- 서울대 경영학(학사,석사), 美 미시간大 MBA   행정고시(32회) - SK케미칼㈜ 고기능소재사업부문장 - 현) SK디스커버리㈜ 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김용현	1952-07	3	재선임	- 성균관대 경제학(학사),   서울대 행정학(석사)   美George Washington大   경제학(박사과정)   행정고시(23회) - 기획예산처사회예산국장 - 보건복지부 차관보 - 대한적십자사 사무총장 - 현) (주)휴비스 사외이사 겸 감사위원	-
강영철	1956-09	3	신규선임	- 서울대 경제학(학사),   美 피츠버그大 경영학   (석사,박사) - 풀무원 글로벌사업담당   사장 - 풀무원홀딩스     Pulmuone USA 사장     전략경영원장(사장) - 국무조정실규제조정실장 - 현) 한양대 과학기술정책학과 특임교수	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김용현	1952-07	3	재선임	사외이사인 감사위원	- 성균관대 경제학(학사),   서울대 행정학(석사)   美George Washington大 경제학   (박사과정)   행정고시(23회) - 기획예산처 사회예산국장 - 보건복지부 차관보 - 대한적십자사 사무총장 - 현) (주)휴비스 사외이사 겸 감사위원
강영철	1956-09	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 서울대 경제학(학사),   美 피츠버그大 경영학   (석사,박사) - 풀무원 글로벌사업담당 사장 - 풀무원홀딩스 Pulmuone USA 사장               전략경영원장(사장) - 국무조정실 규제조정실장 - 현) 한양대 과학기술정책학과 특임교수