HUSTEEL CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 25, 2019

휴스틸/주주총회소집결의/(2019.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-29
3. 장소		충남 당진시 송악읍 부곡공단로 131 (주)휴스틸 당진공장 복지동 3층 대강당
4. 의안 주요내용		Ⅰ. 보고사항   1. 감사보고   2. 영업보고   3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 Ⅱ. 의결사항   1. 제1호 의안     : 제52기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표(이익잉여금       처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건       * 현금배당(안): 400원/주   2. 제2호 의안    : 정관 변경의 건   3. 제3호 의안    : 이사 선임의 건      * 사내이사 2명      * 기타비상무이사 1명      * 사외이사 2명 선임   4. 제4호 의안    : 감사위원회 위원 선임의 건      * 사외이사인 감사위원 2명 선임   5. 제5호 의안     : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-02-25
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박훈	1969-05	3	재선임	- 경희대학교 대학원 - 現 신안그룹 총괄 부사장
박상훈	1972-05	3	신규선임	- 서울대학교 경영대학원 - 現 신안캐피탈㈜ 이사
이진철	1966-06	3	재선임	- 육군사관학교 전자공학과 - 現 ㈜신안 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이창규	1948-11	3	재선임	- 국제대학교 경영학과 - 現 한국세무사회 회장	없음
김기준	1946-12	3	재선임	- 고려대학교 법과대학 - 前 서울북부지방검찰청 형사1부장 - 現 서울북부지방검찰청 형사조정위원장	없음

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이창규	1948-11	3	재선임	사외이사인 감사위원	- 국제대학교 경영학과 - 現 한국세무사회 회장
김기준	1946-12	3	재선임	사외이사인 감사위원	- 고려대학교 법과대학 - 前 서울북부지방검찰청 형사1부장 - 現 서울북부지방검찰청 형사조정위원장