HUSTEEL CO.,LTD — AGM Information 2024

Feb 19, 2024

휴스틸/주주총회소집결의/(2024.02.19)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-28
3. 장소		충남 당진시 송악읍 부곡공단로 131 (주)휴스틸 당진공장 복지동 3층 대강당
4. 의안 주요내용		Ⅰ. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 Ⅱ. 의결사항 1) 제1호 의안 : 제57기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 * 현금배당(안): 250원/주 2) 제2호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(1명) * 후보자 : 한재연 3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-02-19
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
한재연	1966-02	3	신규선임	- 서울대학교 사회복지학과 - 前 대전지방국세청 청장 - 現 BnH세무법인 회장	없음

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
한재연	1966-02	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 서울대학교 사회복지학과 - 前 대전지방국세청 청장 - 現 BnH세무법인 회장