Hurum Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 5, 2026

휴럼/주주총회소집결의/(2026.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-26
시간	오전 10시
2. 장소		충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명14로 141 (주)휴럼 본관 2층 회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
금번 주주총회 보고사항은 1.감사보고, 2.영업보고,3.내부회계관리제도 운영실태보고입니다.
※관련공시	2025-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제6기(2025년1월1일~2025년12월31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함), 연결재무제표 승인의 건	-
1-1	제6기 재무제표(이익잉여금처분계산서 제외) 및 연결재무제표 승인의 건	-
1-2	제6기 현금배당 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건	-
1-2-1	(이사회안) 현금배당 보통주 1주당 80원	제1-2-1호와 1-2-2호 의안은 택일적이고 양립 불가능하므로 두 의안 중 하나만 찬성하시기 바랍니다.
1-2-2	(주주제안) 현금배당 보통주 1주당 100원	제1-2-1호와 1-2-2호 의안은 택일적이고 양립 불가능하므로 두 의안 중 하나만 찬성하시기 바랍니다.
2	정관 일부 변경의 건	주식병합
3	주식병합의 건	기명식 보통주 1주의 금액 100원을 500원으로 액면병합함
4	이사 보수 한도액 승인의 건	-
5	감사 보수 한도액 승인의 건	-