Hurum Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Apr 15, 2021

엔에이치스팩16호/주주총회소집결의/(2021.04.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-06-10
시간	오전 10:00
2. 장소		서울특별시 영등포구 여의대로 108 파크원 NH투자증권(타워2) 회의실
3. 의안 주요내용		제1호 의안: 합병승인 결의의 건   제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건   3-1. 김진석(사내이사)   3-2. 김진성(사내이사)   3-3. 정상준(사내이사)   3-4. 송태섭(사외이사)   3-5. 최정일(사외이사) 제4호 의안: 감사 선임의 건   4-1. 장성훈           제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 제7호 의안: 임원 퇴직금 지급 규정 제정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-04-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2021-04-15 회사합병 결정 2021-04-15 회사합병 결정 2021-01-27 회사합병 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김진석	1967-03	3	신규선임	- 고려대학교 국문학과 학사 졸업 (1985.03 ∼ 1989.02) - 숭실대학교 중소기업대학원 프랜차이즈 경영학과 석사 (2012.03 ~ 2014.02) - ㈜후스타일 대표이사 (1999.01 ~ 2005.08) - (사)하이서울브랜드기업협회 이사 (2014.02 ~ 2019.12) - (사)하이서울브랜드기업협회 수석부회장(2020.01~현재) - (사)한국건강기능식품협회 이사 (2018.03 ~ 현재) - (주)휴럼 대표이사 (2005.08～현재)
김진성	1973-09	3	신규선임	- 경희대학교 정치외교학과 졸업 (1991.03 ∼ 1996.02) - (주)후이즈 에이전시사업부 팀장(2002.03 ~ 2004.02) - (주)후이즈홀딩스 수석팀장 (2004.03 ∼ 2006.03) - (주)휴럼 부사장 (2006.05 ∼ 현재)
정상준	1962-10	3	신규선임	- 홍익대학교 경영학과 학사 (1981.03 ∼1989.02) - ㈜연승이엠씨 업무지원팀장 (1994.06 ∼1999.09) - (주)한국기술산업 재경실장 (2001.03 ~ 2009.03) - 에스엠코리아 관리팀장 (2012.09 ~ 2014.09) - (주)휴럼 경영지원부장 (2014.09 ∼ 현재)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
송태섭	1965-06	3	신규선임	- 고려대학교 법학과 졸업 (1985.03 ~ 1989.02) - 제39회 사법시험 합격 (1997.02) - 제29기 사법연수원 수료 (1998.03 ~ 1902.02) - 서울종합법무법인 변호사 (2002.02∼ 2002.08) - 법무법인 디카이온 변호사 (2002.08∼ 2018.12) - 한밭대학교 겸임교수 (2003.08∼2004.08) - 고려대학교 기관생명윤리위원회 위원 (2017.05∼2019.04) - 한국자유총연맹 감사 (2019.02 ∼ 2020.07) - 법무법인 위즈 구성원 변호사 (2019.01∼현재)	-
최정일	1967-10	3	신규선임	- 프랑스 NSEAD Euro-Asia Centre 초빙연구원 (1998.09 ~ 1999.08) - 미국University of Nebraska-Lincoln 박사 (2000.08 ~ 2004.12) - 미국 보스톤 소재 Merrimank 대학 경영학과 교수 (2004.08 ~ 2006.12) - 방송통신위원회 시청자권익보호위원회 위원 (2016.02 ~ 2018.01) - 한국경영학회 부회장 (2019.03 ~ 2021.02) - 숭실대학교 경영학부 교수 (2007.03 ~ 현재) - 한국품질경영학회 차기회장 (2022.01 ~ 2023.12)	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
장성훈	1966-04	3	신규선임	비상근	- 삼정회계법인 Staff (1994.11 ~ 1996.08) - 세동회계법인 Manager (1996.09 ~ 2001.09) - 우리회계법인 Director (2001.10 ~ 현재)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-		-
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
이 회사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 "자본시장법") 제 373조의2에 따라 설립된 한국거래소(이하 "거래소")의 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사(이하 "합병대상법인")와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 하며 위 사업목적 달성에 관련되거나 부수되는 모든 활동을 영위할 수 있다.	1. 기능성 유산균 제품 제조 및 판매업 2. 유산균 발효유 제품 제조 및 판매업 3. 동물 유산균 제품 제조 및 판매업 4. 건강식품 제조, 판매 및 수출입업 5. 건강기능식품 제조, 판매 및 수출입업 6. 건강기능식품원료 제조, 판매 및 수출입업 7. 식품 및 식품원료 제조, 판매 및 수출입업 8. 원료의약품 제조업 9. 의약품 도, 소매업 10. 화장품완제 제조, 판매 및 수출입업 11. 고급음식점 및 프랜차이즈업 12. 잡화, 식품, 기계장치 도소매업 13. 주방용품 제조, 판매 및 수출입업 14. 연구개발용역업 15. 온라인판매업 16. 통신판매업 17. 무역업 18. 기업경영자문 및 투자 관련업 19. 교육 및 출판인쇄업 20. 부동산 매매 및 임대업 21. 대리점업 22. 농,수,축,임산물(친환경제품 포함)의 재배, 가공 및 판매 23. 위 각호에 관련된 부대사업 일체	기업인수목적회사와의 합병
사업목적 삭제	-		-

집중투표제도입ㆍ배제 세부내역

구분	현행 정관	개정 정관
집중투표제 도입	X	X
집중투표제 배제	O	O