Post-Annual General Meeting Information • Jun 30, 2023
Post-Annual General Meeting Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Dnia trzydziestego czerwca roku dwa tysiące dwudziestego trzeciego (30.06.2023r.) w lokalu spółki w Łodzi przy ulicy 28 Pułku Strzelców Kaniowskich nr 42, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą: Hurtimex Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi (adres: 90- 640 Łódź, ulica 28 Pułku Strzelców Kaniowskich nr 42), REGON: 004334784, NIP: 7290110662 wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000296042, stosownie do wydruku komputerowego do informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pobranego w trybie art. 4 ust. 4 aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, posiadającego moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację, nie wymagającego podpisu i pieczęci, według stanu na dzień 30 czerwca 2023 roku, z którego notariusz w Łodzi Mariusz Wróblewski prowadzący Kancelarię Notarialną w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 33/1, sporządził niniejszy:--------------
Na dzień dzisiejszy, na godz. 10:00 do lokalu mieszczącego się w Łodzi przy ulicy 28 Pułku Strzelców Kaniowskich nr 42, Zarząd Spółki pod firmą: Hurtimex Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z następującym porządkiem obrad:----------------------------
| 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 r.-------------------------------------- |
||||
|---|---|---|---|---|
| 9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty zyskiem z lat przyszłych.-------- |
||||
| 10.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu i | ||||
| Członkom Rady Nadzorczej.---------------------------------------------------------- | ||||
| 11.Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.--- | ||||
| 12.Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Zarządu na kolejną kadencję.-------------- | ||||
| 13.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.---------------------------------------- | ||||
| Ad. 1. Porządku obrad:------------------------------------------------------------------- | ||||
| Obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia otworzył Pan Marcin Kopeć – |
||||
| Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki.---------------------------------------------- | ||||
| Zgłoszono kandydaturę Pana Marcina Kopeć na Przewodniczącego |
||||
| Zgromadzenia, który wyraził zgodę na kandydowanie.------------------------------- | ||||
| Innych kandydatur nie zgłoszono.-------------------------------------------------------- | ||||
| Pan Marcin Kopeć zarządził wybór w głosowaniu tajnym Przewodniczącego | ||||
| Zgromadzenia.------------------------------------------------------------------------------- | ||||
Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad wyborem Pana Marcina Kopeć na Przewodniczącego Zgromadzenia: ------------- - oddano 7.347.887 ważnych głosów z 4.347.887 akcji, stanowiących 13,26% kapitału zakładowego,---------------------------------------------------------------------- - uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym 7.347.887 głosami "za", przy braku głosów "przeciw" i głosów "wstrzymujących się".------------------------------------- Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrano jednogłośnie w głosowaniu tajnym Pana Marcina Kopeć.-----------------------------------------------------------
Ad. 2. Porządku obrad:------------------------------------------------------------------
Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, a następnie podpisał listę. Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że:------------------------------------
Zgromadzenie zostało zwołane w trybie art. 4021 Kodeksu spółek handlowych przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w dniu 02 czerwca 2023 roku, tj.:-------------------------------------------------------------------------------
zgodnie z właściwymi postanowieniami Kodeksu spółek handlowych na stronie internetowej Spółki (http://www.hurtimex.com.pl),-------------------
zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – w drodze raportu ESPI Nr 5/2023 "Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hurtimex SA", ------------------------
w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów regulujących obowiązki informacyjne spółek notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA – w drodze Raportu Bieżącego EBI Nr
5/2023 "Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hurtimex SA".-- - na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu obecnych jest 3 akcjonariuszy, którym przysługuje łącznie 4.347.887 akcji stanowiących 13,26% kapitału zakładowego spółki, w tym 3.000.000 akcji serii A, z których każda daje prawo do oddania dwóch głosów, czyli posiadających łącznie 7.347.887 głosów, ---------------------- - nikt nie zgłosił sprzeciwu co do odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.--------------------------- Przewodniczący stwierdził, że stosownie do treści art. 4021 Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i jest zdolne do podejmowania uchwał.-----------------------------------
Ad. 3-4. Porządku obrad:---------------------------------------------------------------- Na wniosek Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło uchwałę o odstąpieniu od powoływania Komisji Skrutacyjnej i powierzeniu liczenia głosów Przewodniczącemu Zgromadzenia – Uchwała nr 1 –
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym: ------------------------------- - oddano 7.347.887 ważnych głosów z 4.347.887 akcji, stanowiących 13,26% kapitału zakładowego,---------------------------------------------------------------------- - uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym 7.347.887 głosami "za", przy braku głosów "przeciw" i głosów "wstrzymujących się".-------------------------------------
Ad. 5. Porządku obrad:------------------------------------------------------------------- Na wniosek Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło uchwałę o następującej treści:---------------------------------------------------
§ 1 [Przyjęcie porządku obrad] -------------------------------------------------------- Walne Zgromadzenie Hurtimex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: "Spółką"), postanawia niniejszym przyjąć porządek obrad niniejszego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu zamieszczonym w treści ogłoszenia o zwołaniu tego Zgromadzenia zamieszczonego w dniu 02.06.2023 roku:---------
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2022 wraz z oceną sprawozdania Zarządu z działalności oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 rok zostały przedstawione akcjonariuszom.-----------------------------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2022 zostało przedstawione akcjonariuszom.-----------
Na wniosek Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło uchwałę o następującej treści:--------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hurtimex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: "Spółką"), działając na podstawie art. 393 pkt 1, 395 § 2 pkt 1
Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje: ------------------------------------------------------------------------------------
§ 2 [Wejście uchwały w życie]----------------------------------------------------------- Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że:------------------------------------------------------------ - oddano 7.347.887 ważnych głosów z 4.347.887 akcji, stanowiących 13,26% kapitału zakładowego,---------------------------------------------------------------------- - uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym 7.347.887 głosami "za", przy braku głosów "przeciw" i głosów "wstrzymujących się".-------------------------------------
Na wniosek Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło uchwałę o następującej treści:--------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hurtimex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: "Spółką"), działając na podstawie art. 393 pkt 1, 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:-----------------------------------------------------------------------------------
Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022, zapoznaniu się ze sprawozdaniem sporządzonym przez firmę audytorską POL-TAX 2 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bora Komorowskiego 56C lok 91, wpisaną do ewidencji podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 4090 oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem
Rady Nadzorczej zawierającym ocenę tego sprawozdania – zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2022, złożone z:---------------------------
§ 2 [Wejście uchwały w życie]--------------------------------------------------------- Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------
| Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym: ------------------------------- |
|---|
| - oddano 7.347.887 ważnych głosów z 4.347.887 akcji, stanowiących 13,26% |
| kapitału zakładowego,---------------------------------------------------------------------- |
| - uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym 7.347.887 głosami "za", przy braku |
| głosów "przeciw" i głosów "wstrzymujących się".------------------------------------- |
Ad. 9. Porządku obrad:------------------------------------------------------------------ Na wniosek Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie
przyjęło uchwałę o następującej treści:--------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hurtimex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: "Spółką"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, uchwala co następuje:-
W związku ze stratą netto Spółki odniesioną w roku obrotowym 2022 w wysokości 201 455,19 zł po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2022 zyskiem z lat kolejnych oraz zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej zawierającym ocenę wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2022 postanawia pokryć stratę zyskiem z lat kolejnych.------------------------------------------------------------------
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. --------------------------
Przewodniczący stwierdził, że:------------------------------------------------------------ - oddano 7.347.887 ważnych głosów z 4.347.887 akcji, stanowiących 13,26% kapitału zakładowego,---------------------------------------------------------------------- - uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym 7.347.887 głosami "za", przy braku głosów "przeciw" i głosów "wstrzymujących się".-------------------------------------
Ad. 10. Porządku obrad:----------------------------------------------------------------- Na wniosek Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło uchwały o następującej treści:--------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hurtimex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: "Spółką"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:-
§ 1 [Udzielenie absolutorium]----------------------------------------------------------
Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022 i po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej zawierającym ocenę tego sprawozdania – udziela się Panu Jarosławowi Kopeć – Prezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022. --------
Przewodniczący stwierdził, że:------------------------------------------------------------ - oddano 4.137.577 ważnych głosów z 2.412.577 akcji, stanowiących 7,36% kapitału zakładowego,---------------------------------------------------------------------- - uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym 4.137.577 głosami "za", przy braku głosów "przeciw" i głosów "wstrzymujących się", braku sprzeciwów, przy czym Jarosław Kopeć został wyłączony od głosowania.--------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hurtimex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: "Spółką"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:-
§ 1 [Udzielenie absolutorium]--------------------------------------------------------- Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2022 udziela się Panu Marcinowi Kopeć –pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za 2022 rok.------------------------------------------------------------------------------------
§ 2 [Wejście uchwały w życie]-------------------------------------------------------- Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.---------------------------
Przewodniczący stwierdził, że:------------------------------------------------------------ - oddano 3.210.310 ważnych głosów z 1.935.310 akcji, stanowiących 5,90% kapitału zakładowego,---------------------------------------------------------------------- - uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym 3.210.310 głosami "za", przy braku głosów "przeciw" i głosów "wstrzymujących się", braku sprzeciwów, przy czym Marcin Kopeć został wyłączony od głosowania.---------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hurtimex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: "Spółką"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:-
§ 1 [Udzielenie absolutorium]----------------------------------------------------------
Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2022 udziela się Panu Ryszardowi Szadowiakowi, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku.-------
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.---------------------------
Przewodniczący stwierdził, że:------------------------------------------------------------ - oddano 7.347.887 ważnych głosów z 4.347.887 akcji, stanowiących 13,26% kapitału zakładowego,---------------------------------------------------------------------- - uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym 7.347.887 głosami "za", przy braku głosów "przeciw" i głosów "wstrzymujących się".-------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hurtimex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: "Spółką"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:-
§ 1 [Udzielenie absolutorium]---------------------------------------------------------- Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2022 udziela się Pani Krystynie Kopeć – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2022.-----------------
§ 2 [Wejście uchwały w życie]---------------------------------------------------------- Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. --------------------------
Przewodniczący stwierdził, że:------------------------------------------------------------ - oddano 6.181.637 ważnych głosów z 3.631.637 akcji, stanowiących 11,08% kapitału zakładowego,---------------------------------------------------------------------- - uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym 6.181.637 głosami "za", przy braku głosów "przeciw" i głosów "wstrzymujących się", braku sprzeciwów, przy czym Krystyna Kopeć została wyłączona od głosowania.------------------------------------
UCHWAŁA Nr 10/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Hurtimex Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia Panu Bronisławowi Krzysztofowi Siekierskiemu członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hurtimex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: "Spółką"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:-
§ 1 [Udzielenie absolutorium]---------------------------------------------------------- Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2022 udziela się Panu Bronisławowi Krzysztofowi Siekierskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2022.-----------------------------------------------------------------------------------------
§ 2 [Wejście uchwały w życie]----------------------------------------------------------
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.---------------------------
Przewodniczący stwierdził, że:------------------------------------------------------------ - oddano 7.347.887 ważnych głosów z 4.347.887 akcji, stanowiących 13,26% kapitału zakładowego,---------------------------------------------------------------------- - uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym 7.347.887 głosami "za", przy braku głosów "przeciw" i głosów "wstrzymujących się".-------------------------------------
Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hurtimex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: "Spółką"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:-
§ 1 [Udzielenie absolutorium]---------------------------------------------------------- Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2022 udziela się Panu Wojciechowi Nawrot – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2022.-----------------
§ 2 [Wejście uchwały w życie]---------------------------------------------------------- Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.---------------------------
Przewodniczący stwierdził, że:------------------------------------------------------------ - oddano 7.347.887 ważnych głosów z 4.347.887 akcji, stanowiących 13,26% kapitału zakładowego,---------------------------------------------------------------------- - uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym 7.347.887 głosami "za", przy braku głosów "przeciw" i głosów "wstrzymujących się".-------------------------------------
Ad. 11. Porządku obrad:----------------------------------------------------------------- Na wniosek Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło uchwały o następującej treści:--------------------------------------------------
Walne Zgromadzenie Hurtimex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: "Spółką"), działając na podstawie art. 385 § 1 KSH w związku z § 24 ust. 1 pkt 10 Statutu Spółki, uchwala co następuje:-----------------------------------------
Powołuje się i powierza pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej na nową kadencję Pana Marcina Kopeć.----------------------------------------------------
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.----------------------------
Przewodniczący stwierdził, że:------------------------------------------------------------ - oddano 7.347.887 ważnych głosów z 4.347.887 akcji, stanowiących 13,26% kapitału zakładowego,---------------------------------------------------------------------- - uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym 7.347.887 głosami "za", przy braku głosów "przeciw" i głosów "wstrzymujących się".-------------------------------------
Walne Zgromadzenie Hurtimex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: "Spółką"), działając na podstawie art. 385 § 1 KSH w związku z § 24 ust. 1 pkt 10 Statutu Spółki, uchwala co następuje:-----------------------------------------
Powołuje się do pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję Pana Ryszarda Szadowiaka.---------------------------------------------------------------
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.----------------------------
| Przewodniczący stwierdził, że:------------------------------------------------------------ |
|---|
| - oddano 7.347.887 ważnych głosów z 4.347.887 akcji, stanowiących 13,26% |
| kapitału zakładowego,---------------------------------------------------------------------- |
| - uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym 7.347.887 głosami "za", przy braku |
| głosów "przeciw" i głosów "wstrzymujących się".------------------------------------- |
Walne Zgromadzenie Hurtimex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: "Spółką"), działając na podstawie art. 385 § 1 KSH w związku z § 24 ust. 1 pkt 10 Statutu Spółki, uchwala co następuje:-----------------------------------------
Powołuje się do pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję Panią Krystynę Kopeć.---------------------------------------------------------------------
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.----------------------------
Przewodniczący stwierdził, że:------------------------------------------------------------ - oddano 7.347.887 ważnych głosów z 4.347.887 akcji, stanowiących 13,26% kapitału zakładowego,---------------------------------------------------------------------- - uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym 7.347.887 głosami "za", przy braku głosów "przeciw" i głosów "wstrzymujących się".-------------------------------------
Walne Zgromadzenie Hurtimex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: "Spółką"), działając na podstawie art. 385 § 1 KSH w związku z § 24 ust. 1 pkt 10 Statutu Spółki, uchwala co następuje:-----------------------------------------
Powołuje się do pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję Pana Bronisława Krzysztofa Siekierskiego.---------------------------------------------
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.----------------------------
Przewodniczący stwierdził, że:------------------------------------------------------------ - oddano 7.347.887 ważnych głosów z 4.347.887 akcji, stanowiących 13,26% kapitału zakładowego,---------------------------------------------------------------------- - uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym 7.347.887 głosami "za", przy braku głosów "przeciw" i głosów "wstrzymujących się".-------------------------------------
Walne Zgromadzenie Hurtimex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: "Spółką"), działając na podstawie art. 385 § 1 KSH w związku z § 24 ust. 1 pkt 10 Statutu Spółki, uchwala co następuje:-----------------------------------------
Powołuje się do pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję Pana Wojciecha Nawrot.-------------------------------------------------------------------
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.----------------------------
Przewodniczący stwierdził, że:------------------------------------------------------------ - oddano 7.347.887 ważnych głosów z 4.347.887 akcji, stanowiących 13,26% kapitału zakładowego,---------------------------------------------------------------------- - uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym 7.347.887 głosami "za", przy braku głosów "przeciw" i głosów "wstrzymujących się".-------------------------------------
Ad. 12. Porządku obrad:----------------------------------------------------------------- Na wniosek Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło uchwały o następującej treści:--------------------------------------------------
UCHWAŁA Nr 17/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Hurtimex Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie powołania Zarządu
Walne Zgromadzenie Hurtimex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: "Spółką"), działając na podstawie art. 368 § 4 KSH w związku z § 12 ust. 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:--------------------------------------------------
Powołuje się do pełnienia funkcji Członka Zarządu na nową kadencję Pana Jarosława Pawła Kopeć.------------------------------------------------------------------
| § 2 | [Wejście uchwały w życie]-------------------------------------------------------- | |
|---|---|---|
| Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -------------------------- |
Przewodniczący stwierdził, że:------------------------------------------------------------ - oddano 7.347.887 ważnych głosów z 4.347.887 akcji, stanowiących 13,26% kapitału zakładowego,---------------------------------------------------------------------- - uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym 7.347.887 głosami "za", przy braku głosów "przeciw" i głosów "wstrzymujących się".-------------------------------------
Po wyczerpaniu porządku obrad oraz wobec braku wolnych wniosków - Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zamknął obrady o godzinie 11.00.------------------------------------------------------------------------------ Do aktu dołączono listę obecności z podpisami uczestników Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz pełnomocnictwo.----------------------------------------- Koszty sporządzenia aktu ponosi Spółka, wypisy aktu będą wydawane Spółce i akcjonariuszom bez ograniczeń.----------------------------------------------------------
Notariusz poinformował o treści art. 92 i art. 92a ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r. poz. 1799), w szczególności, o tym, że po sporządzeniu aktu notarialnego zawierającego w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo podlegającego złożeniu do akt rejestrowych podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, notariusz umieści jego elektroniczny wypis, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych ("Repozytorium"); z chwilą umieszczenia wypisu lub wyciągu z aktu notarialnego w Repozytorium notariusz otrzymuje za pośrednictwem systemu teleinformatycznego zawiadomienie zawierające numer dokumentu w Repozytorium, a także dzień, miesiąc i rok oraz godzinę i minutę jego umieszczenia w Repozytorium, które notariusz dołącza do oryginału aktu notarialnego oraz wydaje stronie aktu drugi egzemplarz zawiadomienia, a także poinformowała o stosownych przepisach ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 112 ze zm.), określających sposób i tryb składania wniosku w postępowaniu rejestrowym, w tym o treści art. 19 powyższej Ustawy, a także o treści art. 19d powyższej Ustawy,
z którego wynika w szczególności, że jeżeli do wniosku należy dołączyć akt notarialny, którego wypis lub wyciąg został umieszczony w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, wnioskodawca podaje we wniosku numer tego dokumentu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych oraz o obowiązku złożenia wniosku do KRS.---------------------------------------------------------------------------- W związku z powyższym notariusz – działając na podstawie art. 79 pkt 9 i art. 92a §2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie – niezwłocznie po sporządzeniu tego aktu umieści elektroniczny wypis niniejszego aktu notarialnego w prowadzonym przez Krajową Radę Notarialną systemie teleinformatycznym – Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych.------------------------------------------------------------------------
Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Marcina Kopeć, imiona rodziców: Bogdan i Krystyna, PESEL 78080300299 notariusz stwierdził na podstawie dowodu osobistego numer CHB 733465.-----------------------------------
| Pobrano:------------------------------------------------------------------------------------ |
|---|
| 1) tytułem taksy notarialnej stosownie do rozporządzenia Ministra |
| Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych |
| stawek taksy notarialnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1473) kwotę |
| 1.400,00zł, w tym:---------------------------------------------------------------------- |
| z § 9 ust. 1 kwotę 800,00zł |
| z §16 kwotę ………………………………………………….…….…….200,00zł |
| z § 17 kwotę50,00zł |
| z § 12 kwotę (za 5 wypisów aktu, w tym 1 elektroniczny dla KRS)350,00zł |
| 2) tytułem podatku VAT pobrano stosownie do art. 41 ust. 1 i 146aa ustawy z |
| dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. |
| U. z 2022 r. poz. 931) według stawki 23% w kwocie322,00zł |
| Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.------------------------------------- |
Niniejszy wypis wydaje się na rzecz:________ Taksę notarialną za niniejszy wypis wraz z podatkiem VAT według stawki 23% pobrano przy oryginale aktu. Łódź, dnia 30 czerwca 2023 roku
Have a question? We'll get back to you promptly.