Huons Global Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Mar 4, 2022

휴온스글로벌/주주총회소집결의/(2022.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-25
시간	08:30
2. 장소		충북 제천시 한방엑스포로 19 한방생명과학관 1층 다목적강당
3. 의안 주요내용		가. 보고사항     1) 감사보고     2) 영업보고     3) 내부회계관리제도 운영실태 보고     4) 외부감사인 선임 보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제35기 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건   제3-1호 의안: 기타비상무이사 김완섭 선임의 건   제3-2호 의안: 사내이사 송수영 선임의 건   제3-3호 의안: 사외이사 장진우 선임의 건 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사              선임의 건   제4-1호 의안: 사외이사 이규연 선임의 건 제5호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건   제5-1호 의안: 감사위원회 위원 탁병훈 선임의 건   제5-2호 의안: 감사위원회 위원 장진우 선임의 건   제6호 의안: 이사보수한도 승인의 건 제7호 의안: (이사회 부여분) 주식매수선택권 부여              승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 주주명부 확정 기준일 : 2021년 12월 31일 2. 주주총회 선임 후 사외이사 이규연의 임기는 3월 28일부터 시작할 예정임.
※관련공시	2021-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2021-12-14 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김완섭	1964-11	3	재선임	- 現 휴온스글로벌 사장, 휴온스랩 대표이사 - BMS 수석연구원 - GSK 선임연구원 - 고려대 생물학과 박사
송수영	1963-06	3	신규선임	- 現 휴온스글로벌 사장 - Deloitte Consulting Korea 대표이사 - Deloitte Consulting Japan 대표이사 - PwC JAPAN  수석부사장 - 한양대학교 산업공학과

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
장진우	1959-01	3	신규선임	- 現 연세대 의과대학 뇌연구소 소장 - 연세대 의과대학 신경외과학교실 주임교수 - 세브란스병원 기획관리 실장	-
이규연	1963-08	3	신규선임	- 現 법무법인 광장 고문 - 한국거래소 코스닥시장본부, 유가증권본부 상무 - 연세대 경영전문대학원(MBA) 졸업	(주)솔루엠 사외이사 EDGC(주) 사외이사

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이규연	1963-08	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 現 법무법인 광장 고문 - 한국거래소 코스닥시장본부, 유가증권본부 상무 - 연세대 경영전문대학원(MBA) 졸업
탁병훈	1957-09	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 現 휴온스글로벌 사외이사 - 서울지방경찰청 총경 - 국무총리실 공직복무관리관실 - 광주지방경찰청 서부경찰서 청문감사관 -대통령실 민정비서관실
장진우	1959-01	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 現 연세대 의과대학 뇌연구소 소장 - 연세대 의과대학 신경외과학교실 주임교수 - 세브란스병원 기획관리 실장

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-