HUONS CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 13, 2026

휴온스/주주총회소집결의/(2026.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	10:00
2. 장소		경기도 성남시 수정구 창업로 17, 지하1층 대강당 (시흥동, 판교아이스퀘어)
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. * 주주총회 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임 보고
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제1호 의안 : 제10기(2025. 1. 1. ~ 2025. 12. 31.) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함) ※ 결산배당 보통주 주당 200원 (예정)	* 연간 배당금 주당 총 920원 - 반기배당 보통주 주당 150원 - 3분기배당 보통주 주당 570원 - 결산배당 보통주 주당 200원(예정)
2	제2호 의안 : 정관 변경의 건	-
3	제3호 의안 : 사내이사 김남미 선임의 건	-
4	제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이은정 선임의 건	-
5	제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건	-
6	제6호 의안 : 자기주식 보유처분 계획서 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김남미	1970-01	3년	신규선임	- (現) 2021 ~ 휴메딕스 생산본부 본부장 - 2017 ~ 2021 휴온스 생산부서장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이은정	1985-07	3년	신규선임	- (現) 2023 ~ 한양대학교 경영대학 회계 전공 조교수 - 2021 ~ 2023 ESSEC Business School(프랑스) 회계 전공 조교수	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이은정	1985-07	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	- (現) 2023 ~ 한양대학교 경영대학 회계 전공 조교수 - 2021 ~ 2023 ESSEC Business School(프랑스) 회계 전공 조교수