HUONS CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Mar 4, 2022

휴온스/주주총회소집결의/(2022.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-25
시간	10:00
2. 장소		충청북도 제천시 한방엑스포로 19(왕암동 660) 한방생명과학관 1층 다목적강당
3. 의안 주요내용		가. 보고사항    1) 감사보고    2) 영업보고    3) 내부회계관리제도 운영실태 보고      4) 외부감사인 선임 보고 나. 부의안건    제1호 의안: 제6기 재무제표 승인의 건    제2호 의안: 정관 일부 변경의 건    제3호 의안: 이사 선임의 건      제3-1호 의안: 사내이사 윤상배 선임의 건        제3-2호 의안: 기타비상무이사 윤성태 선임의 건      제3-3호 의안: 기타비상무이사 송수영 선임의 건      제3-4호 의안: 사외이사 정도익 선임의 건    제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박용곤 선임의 건    제5호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건      제5-1호 의안: 감사위원 임덕호 선임의 건      제5-2호 의안: 감사위원 정도익 선임의 건    제6호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건    제7호 의안: (이사회 부여분) 주식매수선택권 부여 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 주주명부확정기준일: 2021년 12월 31일
※관련공시	2021-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2021-12-14 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤상배	1970-12	3	신규선임	前)보령제약 전문의약품부문장 前)GSK KOREA 호흡기사업본부장
윤성태	1964-08	3	재선임	現)휴온스글로벌 대표이사 부회장 前)한국IBM
송수영	1963-06	3	신규선임	現)휴온스글로벌 사장 前)Deloitte Consulting Korea 대표이사 前)Deloitte Consulting Japan 대표이사 前)PwC Japan 수석부사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정도익	1959-12	3	신규선임	現)법무법인 화우 수석전문위원 前)공정거래위원회 서기관	해당사항 없음
박용곤	1960-11	3	신규선임	前)한국식품연구원 원장 前)농림수산식품기술기획평가원 핵심전략기술 평가위원	해당사항 없음

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
임덕호	1954-03	3	신규선임	사외이사인 감사위원	前)한양대학교 제13대 총장 前)한국은행 자문교수
정도익	1959-12	3	신규선임	사외이사인 감사위원	現)법무법인 화우 수석전문위원 前)공정거래위원회 서기관
박용곤	1960-11	3	신규선임	사외이사인 감사위원	前)한국식품연구원 원장 前)농림수산식품기술기획평가원 핵심전략기술 평가위원

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-