HUONS CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 26, 2020

휴온스/주주총회소집결의/(2020.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-19
시간	10:00
2. 장소		충청북도 제천시 바이오밸리 2로 41(왕암동) 충북테크노파크 한방천연물센터 1층 대강당
3. 의안 주요내용		가. 보고사항  1) 감사보고  2) 영업보고  3) 내부회계관리제도 운영실태 보고   나. 부의안건  제1호 의안: 제4기 재무제표 승인의 건  제2호 의안: 정관 일부 변경의 건  제3호 의안: 이사 선임의 건   제3-1호 의안: 사내이사 엄기안 선임의 건   제3-2호 의안: 사외이사 임덕호 선임의 건  제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건  제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 주주명부확정기준일: 2019년 12월 31일 2. 주주명부폐쇄기간: 2020년 01월 01일 ~ 2020년 01년 15일 3. 주총 선임 후 사외이사 임덕호의 임기는 3월 30일부터 시작할 예정임.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
엄기안	1960-05	3	재선임	- 현 (주)휴온스 대표이사 - 전 SK케미칼(주) - 성균관대학교 약학과 박사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
임덕호	1954-03	3	신규선임	- 현 한양대학교 석좌교수 - 전 한양대학교 제13대 총장 - 전 한국은행 자문교수 - 전 한양대학교 경제학부 교수	한국자산신탁(주) 사외이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 엔젤투자 및 창업 인큐베이팅(엑셀러레이팅) - 위 각 호에 부대되는 사업에 대한 투자		사업다각화에 따른 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-