HUONS CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 20, 2019

휴온스/주주총회소집결의/(2019.02.20)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-15
시간	10:00
2. 장소		충청북도 제천시 바이오밸리 2로 41(왕암동) 충북테크노파크 한방천연물센터 1층 대강당
3. 의안 주요내용		가. 보고사항  1) 감사보고  2) 영업보고  3) 내부회계관리제도 운영실태 보고  4) 외부감사인 선임보고 나. 부의안건  제1호 의안: 제3기 재무제표 승인의 건  제2호 의안: 정관 일부 변경의 건  제3호 의안: 이사 선임의 건   제3-1호 의안: 사외이사 염창환 선임의 건  제4호 의안: 감사 선임의 건   제4-1호 의안: 상근감사 김교필 선임의 건  제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건  제6호 의안: 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-20
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 주주명부확정기준일: 2018년 12월 31일 2. 주주명부폐쇄기간: 2019년 01월 01일 ~ 2019년 01년 15일
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
염창환	1968-03	3	신규선임	- (현) 염창환병원 병원장 - 가톨릭의대 서울성모병원 완화의학과 부교수 - 관동의대 명지병원 가정의학과 부교수 - 국민건강보험공단 일산병원 가정의학과 전문의 - 연세대학교 의과대학 박사	세가회 대표

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김교필	1956-04	3	신규선임	상근	- (현) 기초필수의약품위원회 위원 - JW홀딩스 대외협력실장 - JW중외제약 대외협력실장 - (주)유한양행 이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 전자상거래 및 통신판매업 - 문화, 예술, 스포츠 행사 관련 티켓예매 및 판매대행업		사업다각화에 따른 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-