HUONS CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 3, 2021

휴온스/주주총회소집결의/(2021.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-19
시간	10:00
2. 장소		충청북도 제천시 한방엑스포로 19(왕암동 660) 한방생명과학관 1층 다목적 강당
3. 의안 주요내용		가. 보고사항   1) 감사보고   2) 영업보고   3) 내부회계관리제도 운영실태보고   나. 부의안건 제1호 의안 : 제5기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건    제3-1호 의안: 사내이사 고재천 선임의 건   제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-03
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 주주명부확정기준일: 2020년 12월 31일 2. 주주명부폐쇄기간: 2021년 01월 01일 ~ 2021년 01월 15일
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
고재천	1960-09	3	신규선임	현) (주)휴온스 본부장 전) 제이더블유신약(주) 본부장 전) 제이더블유생명과학(주) 본부장 전) (주)서울제약 공장장

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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