HUONS CO., LTD.

AGM Information • Mar 31, 2023

휴온스/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 7기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	461,647		- 매출액
- 부채총계	177,149		- 영업이익	39,062
- 자본금	5,968		- 당기순이익	22,279
- 자본총계	284,497		*주당순이익(원)	1,883
나. 연결	- 자산총계	472,627		- 매출액
- 부채총계	185,107		- 영업이익	40,867
- 자본금	5,968		- 당기순이익	22,608
- 자본총계	287,520		*주당순이익(원)	1,897
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	600
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		7,097,657,400
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.93
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명 (신규선임) 사외이사 1명 (재선임)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		42.9
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		0
4. 기타 결의사항				가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 4) 외부감사인 선임 보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제7기 재무제표 승인의 건 ☞원안대로 승인 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ☞원안대로 승인 제3호 의안: 이사선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 김시백 선임의 건 ☞원안대로 승인 제3-2호 의안: 사외이사 임덕호 선임의 건 ☞원안대로 승인 제4호 의안: 감사위원 임덕호 선임의 건 ☞원안대로 승인 제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 ☞원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2023-03-23 감사보고서 제출 2023-03-16 참고서류 2023-03-16 주주총회소집공고 2023-03-16 주주총회소집결의 2023-02-14 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김시백	1966-11	3년	신규선임	- 現 휴온스 제조총괄 - 前 SK케미칼 품질보증 - 前 한국베링거인겔하임 품질경영

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
임덕호	1954-03	3년	재선임	- 現 휴온스 사외이사 - 現 한양대학교 석좌교수 - 前 한양대학교 제13대 총장 - 前 한국은행 자문교수	해당없음

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
임덕호	1954-03	3년	재선임	사외이사인 감사위원	- 現 휴온스 사외이사 - 現 한양대학교 석좌교수 - 前 한양대학교 제13대 총장 - 前 한국은행 자문교수

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-