HUONS CO., LTD.

AGM Information • Mar 25, 2022

휴온스/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 6기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	413,268		- 매출액
- 부채총계	146,913		- 영업이익	43,685
- 자본금	5,430		- 당기순이익	31,692
- 자본총계	266,355		*주당순이익(원)	2,945
나. 연결	- 자산총계	436,898		- 매출액
- 부채총계	166,262		- 영업이익	45,282
- 자본금	5,430		- 당기순이익	30,581
- 자본총계	270,635		*주당순이익(원)	2,858
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	600
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		6,455,269,200
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.09
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	10
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	1,075,878
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명 (신규선임) 기타비상무이사 1명 (재선임) 사외이사 2명 (신규선임)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		8
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		37.5
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		0
4. 기타 결의사항				가. 보고사항    1) 감사보고    2) 영업보고    3) 내부회계관리제도 운영실태보고      4) 외부감사인 선임 보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제6기 재무제표 승인의 건 ☞원안대로 승인 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ☞원안대로 승인 제3호 의안: 이사선임의 건      제3-1호 의안: 사내이사 윤상배 선임의 건   ☞원안대로 승인      제3-2호 의안: 기타비상무이사 윤성태 선임의 건   ☞원안대로 승인      제3-3호 의안: 사내이사 송수영 선임의 건   ☞원안대로 승인      제3-4호 의안: 사외이사 정도익 선임의 건   ☞원안대로 승인 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박용곤 선임의 건 ☞원안대로 승인 제5호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건      제5-1호 의안: 감사위원 임덕호 선임의 건 ☞원안대로 승인      제5-2호 의안: 감사위원 정도익 선임의 건   ☞원안대로 승인 제6호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 ☞원안대로 승인 제7호 의안: (이사회 부여분) 주식매수선택권 부여 승인의 건 ☞원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-25
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2022-03-16 감사보고서 제출 2022-03-14 참고서류 2022-03-14 주주총회소집공고 2022-03-14 주주총회소집결의 2022-01-03 현금ㆍ현물배당 결정 2021-12-14 주식배당결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤상배	1970-12	3	신규선임	前)보령제약 전문의약품부문장 前)GSK KOREA 호흡기사업본부장
윤성태	1964-08	3	재선임	現)휴온스글로벌 대표이사 부회장 前)한국IBM
송수영	1963-06	3	신규선임	現)휴온스글로벌 사장 前)Deloitte Consulting Korea 대표이사 前)Deloitte Consulting Japan 대표이사 前)PwC Japan 수석부사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정도익	1959-12	3	신규선임	現)법무법인 화우 수석전문위원 前)공정거래위원회 서기관	해당사항 없음
박용곤	1960-11	3	신규선임	前)한국식품연구원 원장 前)농림수산식품기술기획평가원 핵심전략기술 평가위원	해당사항 없음

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
임덕호	1954-03	3	신규선임	사외이사인 감사위원	前)한양대학교 제13대 총장 前)한국은행 자문교수
정도익	1959-12	3	신규선임	사외이사인 감사위원	現)법무법인 화우 수석전문위원 前)공정거래위원회 서기관
박용곤	1960-11	3	신규선임	사외이사인 감사위원	前)한국식품연구원 원장 前)농림수산식품기술기획평가원 핵심전략기술 평가위원

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-