HUONS CO., LTD.

AGM Information • Mar 2, 2020

참고서류 3.4 (주)휴온스 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 참 고 서 류

금융위원회 귀중
한국거래소 귀중
&cr&cr&cr
제 출 일:	2020년 3월 2일
위임권유기간시작일:	2020년 3월 9일
권 유 자:	성 명: 주식회사 휴온스&cr주 소: 경기도 성남시 분당구 판교로 253 C동-902(삼평동, 판교이노밸리)&cr전화번호: 02-854-4700
&cr&cr

&cr

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유&cr비율	회사와의 관계	비고
(주)휴온스	보통주	13,885주	0.15	본인	자기주식

주) 자기주식 보통주 13,885주는 의결권이 없습니다. &cr

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유 비율	회사와의&cr관계	비고
(주)휴온스글로벌	최대주주	보통주	3,666,950	40.82	최대주주
윤성태	특수관계인	보통주	358,942	4.00	임원
윤희상	특수관계인	보통주	2,166	0.02	지배주주의 子
이상만	특수관계인	보통주	5,824	0.06	계열회사 임원
윤보영	특수관계인	보통주	5,271	0.06	계열회사 임원
천청운	특수관계인	보통주	3,064	0.03	계열회사 임원
김상열	특수관계인	보통주	2,725	0.03	계열회사 임원
김영목	특수관계인	보통주	1,298	0.01	계열회사 임원
염창환	특수관계인	보통주	100	0.00	임원
계		보통주	4,046,340	45.04

※ 상기 사항은 2019.12.31일 기준임.&cr

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)	주식의 종류	소유주식수	회사와의 관계	비고
이상의	-	-	직원	-

3. 피권유자의 범위2019년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 (주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.제4기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 3월 9일, (종료일) - 2020년 3월 19일 정기주주총회 개시 전

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.&cr<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.&cr(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

□ 피권유자에게 직접 교부하는 방법 [√]&cr □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법 [√]&cr □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우) [√]&cr □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우) [√]&cr □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법 [√]

인터넷 홈페이지의 주소	삼성증권 전자투표 및 전자위임장 시스템&cr(PC, 모바일 동일)&crhttps://vote.samsungpop.com
홈페이지의 관리기관	삼성증권
주주총회 소집통지(공고)시 안내여부	주주총회소집통지 및 공고 시에 "전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항"을 안내

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자	위탁범위	비고
-	-	-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2020년 3월 19일 10시 &cr (장소) - 충청북도 제천시 바이오밸리로 2로 41(왕암동) 충북테크노파크 한방 천연물 센터 1층 대강당&cr

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) - 이상의 (부서 및 직위) - 관리실/대리 &cr (연락처) - 02-854-4700 &cr

II. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

휴온스의 연결기준 매출액은 3,650억, 영업이익은 484억, 당기순이익은 373억이며, 별도기준 매출액은 3,331억, 영업이익은 480억, 당기순이익은 406억을 기록하였습니다.&cr휴온스의 2019년 실적은 주력 사업인 전문의약품의 안정적인 성장세와 수탁 사업의 성장이 견인차 역할을 하였습니다. &cr&cr나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표&cr

※ 아래의 제4기 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로서 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 상세한 재무제표 및 주석사항은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 또는 한국거래소 전자공시스템(http://kind.krx.co.kr)에 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr

연결재무상태표

제 4 기 2019.12.31 현재
제 3 기 2018.12.31 현재
주식회사 휴온스와 그 종속기업 (단위 : 원 )

과 목	제4(당)기	제3(전)기
자산
유동자산	201,043,125,017	171,906,328,623
현금및현금성자산	37,815,626,229	25,950,153,261
단기금융자산	12,670,000,000	11,400,000,000
매출채권	83,444,054,517	82,977,657,737
기타채권	3,426,757,866	3,186,174,800
재고자산	54,100,378,100	42,037,087,403
기타유동자산	9,586,308,305	6,355,255,422
비유동자산	99,363,436,788	79,464,389,325
장기금융자산	492,560,710	482,789,162
장기성기타채권	1,692,992,000	1,292,620,000
공정가치측정금융자산	6,734,817,282	4,562,900,497
상각후원가측정금융자산	590,511,810	540,435,562
관계기업투자	6,173,225,540	3,504,980,429
유형자산	71,862,099,565	62,919,754,605
무형자산	4,124,588,569	1,316,576,729
사용권자산	1,896,374,159
기타비유동자산	1,695,165,976	1,629,928,778
이연법인세자산	4,101,101,177	3,214,403,563
자산총계	300,406,561,805	251,370,717,948
부채
유동부채	96,420,903,044	76,135,236,008
매입채무	17,129,672,269	15,897,991,603
기타채무	9,695,755,168	7,753,201,864
단기차입금	27,300,000,000	12,977,150,000
당기법인세부채	6,050,322,163	6,148,108,396
환불부채	4,168,356,152	4,362,089,001
유동성장기차입금	3,000,000,000	7,000,000,000
파생상품금융부채	4,717,071,551	2,534,651,364
유동성리스부채	854,280,150
기타유동부채	23,505,445,591	19,462,043,780
비유동부채	5,904,213,634	7,553,011,797
장기차입금		3,000,000,000
장기미지급금		60,971,923
기타비유동부채	599,800,000	588,502,812
리스부채	1,380,635,593
전환상환우선주부채	3,923,778,041	3,903,537,062
부채총계	102,325,116,678	83,688,247,805
자본
지배기업 소유주지분	194,419,824,490	163,268,881,315
자본금	4,491,878,500	4,084,042,500
자본잉여금	73,659,362,461	73,609,231,567
자본조정	(3,248,326,763)	(3,063,368,873)
기타포괄손익누계액	909,031,654	946,158,135
이익잉여금	118,607,878,638	87,692,817,986
비지배지분	3,661,620,637	4,413,588,828
자본총계	198,081,445,127	167,682,470,143
자본과부채총계	300,406,561,805	251,370,717,948

연결포괄손익계산서

제4 기 2019년01월01일부터 2019년12월31일까지
제3 기 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지
주식회사 휴온스와 그 종속기업 (단위 : 원 )

과 목	제4(당)기	제3(전)기
매출액	365,018,984,889	328,595,382,423
매출원가	165,024,437,356	147,040,401,641
매출총이익	199,994,547,533	181,554,980,782
판매비와관리비	151,596,890,403	136,303,226,357
영업이익	48,397,657,130	45,251,754,425
지분법손익	(1,990,803,143)	(763,678,146)
기타수익	4,971,040,887	10,224,297,311
기타비용	668,759,060	700,801,150
금융수익	1,338,405,811	2,990,456,964
금융비용	4,358,789,466	1,035,636,629
법인세비용차감전순이익	47,688,752,159	55,966,392,775
법인세비용	10,415,651,494	11,371,312,841
당기순이익	37,273,100,665	44,595,079,934
당기순이익의 귀속
지배기업의 소유주지분	38,111,655,224	45,232,844,781
비지배지분	(838,554,559)	(637,764,847)
기타포괄손익	(37,126,481)	(4,961,080)
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익
지분법자본변동	(37,126,481)	(4,961,080)
당기총포괄이익	37,235,974,184	44,590,118,854
총 포괄손익의 귀속
지배기업의 소유주지분	38,074,528,743	45,227,883,701
비지배지분	(838,554,559)	(637,764,847)
주당손익:
기본주당순이익	4,249	5,040
희석주당순이익	4,249	5,040

연 결 자 본 변 동 표

제 4기 2019년01월01일부터 2019년12월31일까지
제 3 기 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지
주식회사 휴온스와 그 종속기업 (단위 : 원 )

과 목	지배기업 소유주지분						비지배지분	합 계
자 본 금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익&cr누계액	이익잉여금	소 계
---	---	---	---	---	---	---	---	---
2018.01.01(기초자본)	3,095,005,500	74,852,264,775	(2,760,422,048)	951,119,215	46,553,908,456	122,691,875,898	1,598,172,091	124,290,047,989
당기순이익					45,232,844,781	45,232,844,781	(637,764,847)	44,595,079,934
지분법자본변동				(4,961,080)		(4,961,080)		(4,961,080)
연차배당(주식배당)	309,135,500				(309,135,500)
연차배당(현금배당)					(3,709,631,400)	(3,709,631,400)		(3,709,631,400)
연결범위 변동	679,901,500	(1,232,492,343)			(1,887,702)	(554,478,545)	3,450,494,615	2,896,016,070
기타잉여금변동		(10,540,865)	(302,946,825)		(73,280,649)	(386,768,339)	2,686,969	(384,081,370)
2018.12.31(기말자본)	4,084,042,500	73,609,231,567	(3,063,368,873)	946,158,135	87,692,817,986	163,268,881,315	4,413,588,828	167,682,470,143
2019.01.01(기초자본)	4,084,042,500	73,609,231,567	(3,063,368,873)	946,158,135	87,692,817,986	163,268,881,315	4,413,588,828	167,682,470,143
당기순이익					38,111,655,224	38,111,655,224	(838,554,559)	37,273,100,665
지분법자본변동				(37,126,481)		(37,126,481)		(37,126,481)
연차배당(주식배당)	407,836,000				(407,836,000)
연차배당(현금배당)					(6,525,378,400)	(6,525,378,400)		(6,525,378,400)
연결범위 변동		(47,905,455)			(263,380,172)	(311,285,627)	196,285,627	(115,000,000)
기타잉여금변동		98,036,349	(184,957,890)			(86,921,541)	(109,699,259)	(196,620,800)
2019.12.31(기말자본)	4,491,878,500	73,659,362,461	(3,248,326,763)	909,031,654	118,607,878,638	194,419,824,490	3,661,620,637	198,081,445,127

&cr 연결현금흐름표

제 4 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
제 3 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사 휴온스 및 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제4(당)기	제3(전)기
영업활동현금흐름	42,083,104,950	20,882,911,662
당기순이익	37,272,945,347	44,595,079,934
비현금항목및운전자본조정	16,398,585,404	(13,794,709,148)
이자수취	576,495,283	459,031,260
이자지급	(740,395,554)	(693,349,499)
법인세납부	(11,424,525,530)	(9,683,140,885)
투자활동현금흐름	(28,768,780,996)	(25,475,237,359)
단기금융상품의 순증감	(1,270,000,000)	(3,510,000,000)
장기금융상품의 순증감	(96,673,059)	(68,539,247)
유형자산의 취득	(19,429,606,869)	(10,284,225,329)
유형자산의 처분	770,718,414	132,415,913
무형자산의 취득	(1,877,753,183)	(269,055,083)
무형자산의 처분	400,000,000	1,115,890,521
단기대여금의 순증감	28,160,000	90,144,000
장기대여금의 순증감	(548,900,000)	(1,227,020,000)
보증금의 증감	153,565,839	(341,413,694)
공정가치측정금융자산의 증가	(4,600,000,200)	(4,011,014,813)
관계기업투자의 취득	(2,171,784,346)
사업결합으로인한 현금유출	(126,507,592)	(7,102,419,627)
재무활동현금흐름	(1,608,857,310)	(9,109,449,888)
단기차입금의 순증감	14,308,104,250	(10,210,450,000)
유동성장기차입금의 상환	(7,000,000,000)	(561,650,000)
배당금의 지급	(6,525,378,400)	(3,709,631,400)
자기주식의 취득	(184,957,890)	(384,081,370)
보증금의 순증감	11,297,188	(139,657,188)
상환우선주의 발행		3,000,004,000
상환우선주의 상환	(778,303,648)
유상증자		2,896,016,070
리스채권의 감소	93,970,820
리스부채의 감소	(1,533,589,630)
현금및현금성자산의증가(감소)	11,705,466,644	(13,701,775,585)
기초현금및현금성자산	25,950,153,261	39,436,646,520
현금및현금성자산의환율변동효과	160,006,324	215,282,326
기말현금및현금성자산	37,815,626,229	25,950,153,261

&cr 재무상태표

제 4 기 2019년 12월 31일 현재
제 3 기 2018년 12월 31일 현재
주식회사 휴온스	(단위 : 원)

과 목	제4(당)기	제3(전)기
I. 자 산
(1) 유동자산	185,101,607,338	159,529,046,243
현금및현금성자산	35,829,007,054	23,425,823,392
단기금융자산	12,670,000,000	11,400,000,000
매출채권	80,433,243,042	80,866,293,423
기타채권	4,315,805,939	2,881,649,415
재고자산	42,288,107,693	34,744,031,488
기타유동자산	9,565,443,610	6,211,248,525
(2) 비유동자산	98,980,919,208	80,408,192,997
장기금융자산	459,168,446	455,241,516
장기성기타채권	1,552,992,000	1,180,620,000
공정가치측정금융자산	6,734,817,282	5,103,336,059
상각후원가측정금융자산	590,511,810
종속기업및관계기업투자	26,525,822,479	21,805,263,220
유형자산	50,945,854,080	44,748,858,542
사용권자산	1,711,528,347
투자부동산	1,825,693,982	1,854,943,742
무형자산	4,035,262,610	1,273,445,756
기타비유동자산	1,544,138,991	1,562,623,578
이연법인세자산	3,055,129,181	2,423,860,584
자 산 총 계	284,082,526,546	239,937,239,240
II. 부 채
(1) 유동부채	81,706,321,372	69,668,961,655
매입채무	15,138,106,334	15,034,360,229
기타채무	7,626,177,365	6,621,082,493
단기차입금	22,000,000,000	11,677,150,000
당기법인세부채	6,056,049,278	6,153,694,926
환불부채	4,168,356,152	4,362,089,001
유동성장기차입금	3,000,000,000	7,000,000,000
유동성리스부채	854,280,150
기타유동부채	22,863,352,093	18,820,585,006
(2) 비유동부채	1,776,482,631	3,605,362,812
장기차입금	-	3,000,000,000
리스부채	1,173,322,631
기타비유동부채	603,160,000	605,362,812
부 채 총 계	83,482,804,003	73,274,324,467
III. 자 본
(1) 자본금	4,491,878,500	4,084,042,500
(2) 자본잉여금	73,958,495,758	73,958,495,758
(3) 자본조정	(1,168,955,134)	(983,997,244)
(4) 기타포괄손익누계액	1,198,369,117	1,198,369,117
(5) 이익잉여금	122,119,934,302	88,406,004,642
자 본 총 계	200,599,722,543	166,662,914,773
부 채 와 자 본 총 계	284,082,526,546	239,937,239,240

&cr 포괄손익계산서

제 4 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
제 3 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사 휴온스	(단위 : 원)

과 목	제 4 (당) 기	제 3 (전) 기
매출액	333,128,087,342	313,390,424,229
매출원가	139,904,716,148	134,864,695,071
매출총이익	193,223,371,194	178,525,729,158
판매비와관리비	145,251,725,242	130,543,811,264
영업이익	47,971,645,952	47,981,917,894
지분법손익	(993,000,200)
기타수익	4,732,224,724	7,038,223,988
기타비용	557,413,006	533,409,344
금융수익	1,328,744,466	1,184,986,181
금융비용	1,175,830,410	684,189,137
법인세비용차감전순이익	51,306,371,526	54,987,529,582
법인세비용	10,659,277,466	11,572,382,881
당기순이익	40,647,144,060	43,415,146,701
기타포괄손익	-	-
당기총포괄이익	40,647,144,060	43,415,146,701
주당손익:
기본주당순이익	4,531	4,838
희석주당순이익	4,531	4,838

&cr 자본변동표

제 4 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
제 3 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사 휴온스	(단위 : 원)

과 목	자 본 금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	합 계
2018.01.01(기초자본)	3,095,005,500	74,638,397,258	(599,915,874)	1,198,369,117	49,009,624,841	127,341,480,842
당기순이익	-	-	-	-	43,415,146,701	43,415,146,701
주식배당				-		-
자기주식취득	-	-	(384,081,370)	-	-	(384,081,370)
연차배당	309,135,500	-	-	-	(4,018,766,900)	(3,709,631,400)
무상증자	679,901,500	(679,901,500)	-	-	-	-
2018.12.31(기말자본)	4,084,042,500	73,958,495,758	(983,997,244)	1,198,369,117	88,406,004,642	166,662,914,773
2019.01.01(기초자본)	4,084,042,500	73,958,495,758	(983,997,244)	1,198,369,117	88,406,004,642	166,662,914,773
당기순이익	-	-	-	-	40,647,144,060	40,647,144,060
주식배당
자기주식취득			(184,957,890)			(184,957,890)
연차배당	407,863,000				(6,933,214,400)	(6,525,378,400)
무상증자
2019.12.31(기말자본)	4,491,878,500	73,958,495,758	(1,168,955,134)	1,198,369,117	122,119,934,302	200,599,722,543

&cr 현금흐름표

제 4 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
제 3 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사 휴온스	(단위 : 원)

과 목	제 4(당) 기	제 3(전) 기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	42,976,085,451	26,420,161,904
당기순이익	40,647,144,060	43,415,146,701
비현금항목 및 운전자본조정	13,726,062,775	(4,642,363,981)
이자의 수취	552,603,898	398,567,380
이자의 지급	(561,583,571)	(630,753,540)
법인세의 납부	(11,388,141,711)	(12,120,434,656)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(26,066,363,082)	(26,183,256,220)
단기금융상품의 순증감	(1,270,000,000)	(3,510,000,000)
단기대여금의 증가	(3,000,000,000)	-
단기대여금의 감소	2,000,000,000
장기금융상품의 증가	(170,021,640)	(174,874,980)
장기금융상품의 감소	92,050,071
유형자산의 취득	(14,600,184,518)	(9,069,631,759)
유형자산의 처분	520,588,000	121,394,750
무형자산의 취득	(1,811,707,775)	(269,055,083)
무형자산의 처분	400,000,000	1,115,442,224
투자부동산의 취득		-
장기대여금의 증가	(1,442,330,000)	(873,716,000)
장기대여금의 감소	811,930,000
보증금의 증가	216,872,239	(751,659,350)
보증금의 감소		359,437,366
기타보증금의 감소		(144,657,188)
국고보조금의 유입		-
공정가치측정금융자산의 취득	(4,600,000,200)	(4,110,093,336)
공정가치측정금융자산의 처분		209,880,136
종속기업 및 관계기업투자주식의 증가	(3,213,559,259)	(9,085,723,000)
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	(4,674,540,538)	(14,093,712,770)
단기차입금의 순증감	10,308,104,250	10,000,000,000
장기차입금의 차입	(7,000,000,000)	-
임대보증금의 증가	3,000,000
자기주식의 취득	(184,957,890)	(384,081,370)
배당금의 지급	(6,525,378,400)	(3,709,631,400)
지급보증금의 증가	(5,202,812)
리스채권의 감소	60,048,720
리스부채의 감소	(1,330,154,406)
IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(I+II+III)	12,235,181,831	(13,856,807,086)
Ⅴ.기초 현금및현금성자산	23,425,823,392	37,069,843,606
Ⅵ.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	168,001,831	212,786,872
VII. 당기말 현금및현금성자산	35,829,007,054	23,425,823,392

&cr

이익잉여금처분계산서(안)

제 4 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
처분예정일 2020년 03월 19일
제 3 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
처분확정일 2019년 03월 15일
주식회사 휴온스 (단위 : 천원 )

과 목	제 4 기	제 3 기
Ⅰ. 미처분이익잉여금	121,096,433	88,035,042
1. 기초이월이익잉여금	80,449,289	44,619,895
2. 당기순이익	40,647,144	43,415,147
Ⅱ. 이익잉여금처분액	7,355,295	7,585,752
1. 이익준비금	627,891	652,538
2. 배당금	6,727,404	6,933,214
현금배당금	6,278,910	6,525,378
주식배당금	448,494	407,836
Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금	113,741,138	80,449,290

&cr&cr - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

당기 및 전기에 주주총회 승인을 위해 제안된 배당금의 산정내역은 다음과 같습니다.

구 분	내역	제4기	제3기
현금배당	배당주식수 (주1)	8,969,872주	8,156,723주
배당금총액	6,278,910,400원	6,525,378,400원
주당배당금	700 원	800 원
주식배당	주당 배당주식수	0.1주	0.1주
배당주식총수	896,987주	815,672주

(주1) 당기 배당금총액은 당사가 취득한 자사주 13,885주를 제외하고 계산한 금액입니다.&cr

02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제2조(목적) 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다. 1. 의약품 제조 및 도소매업 2. 플라스틱병, 유리병앰플 제조 및 도소매업 3. 합성수지 가공 및 도소매업 4. 생물학적 제제 제조 및 도소매업 5. 건강식품, 식료품, 식품첨가물, 특수영양식품, 청량음료, 건강보조식품 제조 및 도소매업 6. 기술, 개발 용역연구 7. 부동산 매매 및 임대업 8. 의료기기 제조, 임대 및 도소매업 9. 의약품 원료의 제조 및 도소매업 10. 이산화탄소 저감장치 제조, 설비설치 및 도소매업 11. 향정신성의약품, 마약류 제조 및 도소매업 12. 의약외품, 화장품, 화장품 원료, 세제 제조 및 도소매업 13. 의약품 원료 소분 및 도소매업 14. 의약품 가공 수탁업 15. 의류, 미용제품, 생활용품 제조, 통신판매 및 도소매업 16. 치과기자재 제조 및 도소매업 17. 신재생에너지 및 관련부대사업 18. 레저사업 19. 친환경사업 20. 동물의약품 개발, 제조 및 도소매업 21. 유헬스케어 사업 22. 물리, 화학 및 생물학 연구개발업 23. 의약용 화합물 및 항생물질 제조업 24. 의학 및 약학 연구개발업 25. 전자상거래 및 통신판매업&cr26. 문화, 예술, 스포츠 행사 관련 티켓예매 및 판매대행업 27. 위 각호에 부대되는 수출입업 및 수출입알선업 28. 위 각호에 부대되는 사업일체	제2조(목적) 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다. &cr(1~26 현행과 같음) &cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr 27. 엔젤투자 및 창업 인큐베이팅(엑셀러레이팅)&cr28. 위 각 호에 부대되는 사업에 대한 투자&cr29. 위 각호에 부대되는 수출임업 및 수출입알선업&cr28. 위 각호에 부대되는 사업일체	사업다각화에 따른 사업목적 추가
-	부 칙 이 정관은 2020년 3월 19일부터개정 시행한다.	-

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음.

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
엄기안	1960.05.13	해당 없음	계열회사 임원	이사회
임덕호	1954.03.28	해당	해당 없음	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
엄기안	(주)휴온스 대표이사	2017.03~현재	(주)휴온스 대표이사	해당사항 없음
2012.12~2017.02	(주)휴온스 중앙연구소 소장
1990.08~2012.11	SK케미칼(주) 신약연구실장
임덕호	한양대학교 석좌교수&cr(주)한국자산신탁 사외이사	2019.09~현재	한양대학교 석좌교수	해당사항 없음
2016.03~2020.03	(주)한국자산신탁 사외이사
2011.03~2015.02	한양대학교 제13대 총장
1988.04~2019.08	한양대학교 경제학부 교수

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
엄기안	해당없음	해당없음	해당없음
임덕호	해당없음	해당없음	해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)&cr- 임덕호 사외이사 후보

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무 수행 계획&cr2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획&cr3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유&cr- 엄기안 사내이사 후보

휴온스의 연구개발 강화를 위한 최적임자 &cr - 휴온스 중앙연구소 연구소장을 거쳐 2017년 3월 휴온스 대표이사 취임. &cr기업 경쟁력 제고를 위한 적임자 &cr - 회사 경영 전반에 대한 이해도가 높으며, 회사의 지속성장을 통해 기업 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단.

- 임덕호 사외이사 후보

경제전문가로서의 식견과 다년간의 사외이사 업무 경험을 통하여 휴온스의 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서_임덕호.jpg 확인서_임덕호 확인서_엄기안.jpg 확인서_엄기안

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음.

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	5명(2명)
보수총액 또는 최고한도액	3,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4명(1명)
실제 지급된 보수총액	963백만원
최고한도액	3,000백만원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음.

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1명
보수총액 또는 최고한도액	500백만원

(전 기)

감사의 수	1명
실제 지급된 보수총액	29백만원
최고한도액	500백만원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음. &cr