HUONS CO., LTD.

AGM Information • Mar 19, 2020

휴온스/정기주주총회결과/(2020.03.19)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제4기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	284,083		- 매출액
- 부채총계	83,483		- 영업이익	47,972
- 자본금	4,492		- 당기순이익	40,647
- 자본총계	200,600		*주당순이익(원)	4,531
나. 연결	- 자산총계	300,342		- 매출액
- 부채총계	102,120		- 영업이익	48,398
- 자본금	4,492		- 당기순이익	37,413
- 자본총계	198,221		*주당순이익(원)	4,259
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	700
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		6,278,910,400
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.18
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	10
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	896,987
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명(재선임) 사외이사 1명(신규선임)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가. 보고사항   1) 감사보고   2) 영업보고   3) 내부회계관리제도 운영      실태 보고 나. 부의안건   제1호 의안:제4기 재무제표 승인의 건   ☞원안대로 승인      제2호 의안:정관 일부 변경의 건   ☞원안대로 승인      제3호 의안:이사 선임의 건    제3-1호 의안 : 사내이사 엄기안 선임의 건    제3-2호 의안 : 사외이사 임덕호 선임의 건   ☞원안대로 승인      제4호 의안 :  이사 보수   한도 승인의 건   ☞원안대로 승인      제5호 의안 :  감사 보수   한도 승인의 건   ☞원안대로 승인
5. 주주총회일자				2020-03-19
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
신규 사외이사 임덕호의 임기는 3월 30일부터 시작할 예정임.
※관련공시		2020-02-26 주주총회소집결의 2020-02-26 주주총회소집공고 2020-03-02 참고서류 2020-03-11 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
엄기안	1960-05	3	재선임	- 현 (주)휴온스 대표이사 - 전 SK케미칼(주) - 성균관대학교 약학과 박사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
임덕호	1954-03	3	신규선임	- 현 한양대학교 석좌교수 - 전 한양대학교 제13대 총장 - 전 한국은행 자문교수 - 전 한양대학교 경제학부 교수	한국자산신탁(주) 사외이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 엔젤투자 및 창업 인큐베이팅(엑셀러레이팅) - 위 각 호에 부대되는 사업에 대한 투자		사업다각화에 따른 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-