HUONS CO., LTD.

AGM Information • Mar 15, 2019

휴온스/정기주주총회결과/(2019.03.15)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 3기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	239,937		- 매출액
- 부채총계	73,274		- 영업이익	47,982
- 자본금	4,084		- 당기순이익	43,415
- 자본총계	166,663		*주당순이익(원)	5,322
나. 연결	- 자산총계	251,371		- 매출액
- 부채총계	83,688		- 영업이익	45,252
- 자본금	4,084		- 당기순이익	44,595
- 자본총계	167,682		*주당순이익(원)	5,544
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	800
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		6,525,378,400
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.97
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	10
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	815,672
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				기타비상무이사 1명(신규선임) 사외이사       1명(신규선임) 감사           1명(신규선임)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가. 보고사항   1) 감사보고   2) 영업보고   3) 내부회계관리제도 운영      실태 보고   4) 외부감사인 선임보고   나. 부의안건   제1호 의안:제3기 재무제표 승인의 건   ☞원안대로 승인      제2호 의안:정관 일부 변경의 건   ☞원안대로 승인      제3호 의안:이사 선임의 건    제3-1호 의안 : 기타비상무 이사 윤성태 선임의 건    제3-2호 의안 : 사외이사    염창환 선임의 건   ☞원안대로 승인      제4호 의안:감사 선임의 건    제4-1호 의안 : 상근감사    김교필 선임의 건   ☞원안대로 승인      제5호 의안 :  이사 보수   한도액 승인의 건   ☞원안대로 승인      제6호 의안 :  감사 보수   한도액 승인의 건   ☞원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-15
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2019-02-27 주주총회소집공고 2019-02-27 참고서류 2019-03-07 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤성태	1964-08	3	신규선임	- (현)휴온스글로벌 대표이사 - 한국IBM - 한양대학교 프로젝트관리 석사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
염창환	1968-03	3	신규선임	- (현)염창환병원 병원장 - 가톨릭의대 서울성모병원 완화의학과 부교수 - 관동의대 명지병원 가정의학과 부교수 - 국민건강보험공단 일산병원 가정의학과 전문의 - 연세대학교 의과대학 박사	세가회(대표)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김교필	1956-04	3	신규선임	상근	- (현)기초필수의약품위원회 위원 - JW홀딩스 대외협력실장 - JW중외제약 대외협력실장 - 유한양행 이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 전자상거래 및 통신판매업 - 문화, 예술, 스포츠 행사 관련 티켓예매 및 판매대행업		사업다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-